Крупный ущерб по ст 171 ук рф. Теория всего

Главная / Суд

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев. 2. То же деяние: а) совершенное организованной группой; б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; в) утратил силу, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. Примечание. Утратило силу.

Консультации юриста по ст. 171 УК РФ

Зинаида Богданова

Добрый день! Интересует практика применения ст. 171-2 Незаконная организация и проведения азартных игр. Есть ли прецеденты применения данной статьи по совокупности со ст. 174, 174 -1, а также ст. 198?

Владимир Фомкин

здравствуйте, что будет если не оплатить штраф, вот ситуация - статья 171,часть 3. всех по этой статье посадили, все оплатили штрафы, которые по мимо того, что их посадили дали им, сумма дохода по этой статья подчеркну которая не доказана, не было экспертизы, более 100 миллионов рублей, если суд обязует этот штраф выплатить этим людям, не проводя экспертизы, то что будет, если человек не в состоянии оплатить такую крупную сумму? у человека в собственности ничего нет, так же как и у его жены и ребёнка, могут ли этот штраф повесить на его родителей, то есть начать забирать то, что принадлежит родителям? переходит ли этот штраф на жену и детей его, хотя написано в постановлении, что забирается лишь то, что в собственности у этого человека. очень жду ответа, заранее спасибо!

Ответ на вопрос дан по телефону

Дарья Яковалева

Добрый день! Меня обвиняют по ст 171/2 (а) группа лиц. Но в группу суют водителя который реально работал по часовой. И обвиняют только по записи телефонна. Где я говори возьми увези. И меня обвиняют также по записям закупок контрольных небыло. Могут таким образом мне это доказать. Уже 15 месяцев продлили дело.

Ответ на вопрос дан по телефону

Дмитрий Карасюк

Здравствуйте! Известна ли Вам практика привлечения к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ за получение дохода физ. лицом от выданных юр. лицу займов. Сумма дохода подпадает под "особо крупный размер"?

Ответ на вопрос дан по телефону

Екатерина Яковалева

как обычно заканчиваются уголовные дела по ст. 171 УК РФ, если предприятие работало без лицензии предоставляя услугу для населения (питьевая вода).

Ответ юриста:
обычно штрафом для должностного лица (директора или руководителя) от 2.500 руб. до до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов. Ч. 2 ст. 171 УК РФ (обычно получение дохода в особо крупном размере) предусматривает штраф в размере от 100.000 руб. до 300.000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Антонина Андреева

что понимается под особо крупным размером в ст.171 УК РФ?

Особо крупный размер доходов определен в примечании к ст. 169 УК: он составляет сумму свыше 6 млн. руб.

Евгений Леонтович

Это ст.171 УК - , совершенное организованной группой?. Котов работал старшим продавцом магазина фирмы «Луч», а Панкова - продавцом в том же магазине, расположенном на территории фирмы. Рабочим и служащим этой фирмы они продавали через представителей цехов и отделов мясопродукты по завышенной цене, а разницу в стоимости присваивали. Котов и Панкова в течение двух лет систематически продавали говядину по цене 1-го сорта, тогда как должны были продавать ее по ценам 2-го и 3-го сортов. В результате этих действий Котов и Панкова получили незаконный доход в сумме 105 тыс. руб.

Ответ юриста:
это всего лишь мошеничество ст 159 -в РФ в Москве была выялена сеть бензоколонок которая реализовала весь спектр ГСМ как оказалось при проверке документов никогда на нее бензин выше 92 не поставлялся-остаеться жалеть владельцев автомашин которые заправлялись "псевдо 95 и 98" сортами топлива в данном случае люди реализовали продукцию вводя покупателей в заблуждение -хотя все это доказать в нынешних реалиях-невозможно. . задача эта для ОБХСС 70-80 годов

Борис Озеров

Нужна помощь по ст. 171 УК РФ

Ответ юриста:
Статья 171. Незаконное предпринимательство 1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев. 2. То же деяние: а) совершенное организованной группой; б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, - в) утратил силу. наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. так в чем проблема, Серега?

Инна Андреева

Добрый вечер! Вопрос по 171 ст. УК. (необходимо разьяснение рамок крупного и особокрупного размеров). ст. 171(171-1) УК предусматривает различные варианты ответственности в зависимости от размеров извлечения дохода(размеров совершенного деяния - хранение, производство и т.д.). Нигде не могу найти точные разъяснения по расчету крупного и особо крупного размеров в отношении данных статей. В некоторых источника говорится что крупный размер это 200 МРОТ, особо крупный - от 500 до 700 МРОТ, в других источниках крупный - 250 000 р., особо крупный - более миллиона рублей.. Так вот у меня возникли следующие вопросы: 1) Какой НПА регламентирует принцип расчета крупного и особо крупного размеров в отношении ст.171 (171-1) УК РФ? 2) И вообщем то сами размеры в рублях или МРОТ (в том случае если расчет производится в МРОТ, то за МРОТ берется 100 рублевый коэффициент или действующий по России 4330 рублей?) Заранее благодарю всех за ответы))

крупный размер 250 тыс - 1 мил. включительно особо крупный свыше 1 мил. рублей

Ольга Рябова

Судебная практика по ст. 171 ук рф. Исчисления суммы дохода.. Скиньте пожалуйста на e-mail или просто дайте ссылку на решения, определения и тд связанные со статьей 171 ук рф. Желательно чтобы в них рассматривался вопрос касающийся исчисления суммы дохода(по идее эта информация должна там содержаться, так как наказание все таки будет назначаться в том числе и исходя из суммы дохода).

Ответ юриста:
весь доход без вычета расходов исчисляется сумма. В пленуме ВС это было, просто искать лень. ....крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей.

Ольга Степанова

Какое максимальное наказание по ст.171 УК РФ?. только не надо цитировать с закона. Своими словами, я там нахрен ничего не понял.

5 лет если ваш доход от 250 тыс до 1 млн. + организованная группа, либо если ваш доход более 1 млн. если доход от 250 тыс до 1 млн и вы один, то 6 месяцев ареста, если менее 250 тыс. то уголовной ответственности нет

Станислав Создомов

Ели в гараже открыть автосервис, не имея ИП, то чего мне опасаться?

Ответ на Ваш вопрос содержится в ст. 171 УК РФ. Действующий Уголовный Кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное предпринимательство, под которым понимается осуществление предпринимательской деятельности без...

Клавдия Антонова

Что грозит фотографу без св-ва ИП и нужно ли оно?

Вот что интересно, для того что бы "прижучить" свадебного бомбилу налоговикам необходимо провести некие оперативно-розыскные мероприятия. Однако законодательством Налоговые органы правом проводить ОРМ не наделены. То есть они не вправе в...

Валерия Давыдова

Есть ли статья, запрещающая попрошайничество? Как с этим бороться?

Виктор Бровин

Бизнесмены, а вы уже знакомы со Ст. 174.1 171 199 УК РФ , и особенно 159.4. Ну это же вобще ужас! сталкивались?. Ст. 174.1(легализация) Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199¹ и 199² настоящего Кодекса), либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. По логике получается, что избежать совершения преступления по статье 174.1 невозможно. Невозможно и иметь умысел на совершение этого преступления, ведь деньги, поступающие в качестве выручки в компанию, поступают легально и легально используются для обычной деятельности. Но следствие решает, что вы мошенник или незаконный предприниматель, или контрабандист или… и то и другое вместе. Деятельность вашего предприятия в части некоторых сделок называется преступной. Следствие оценивает сумму сделок. Получается сумма преступления. И автоматически сумма легализации по статье 174-я прим.1. Срок – от 10 до 15. Далее суд читает УК – «либо использование преступных средств в предпринимательской деятельности». Оп! Ловушка для любого бизнесмена. Предпринимательская деятельность преступна. Легализация – идеальный, абсолютно законный инструмент для правоохранителей, которые могут либо обвинять в ней, либо нет – по своему усмотрению. Цена огромна – 15 лет. Случаи применения этой статьи доходят до абсурда: не продленная вовремя пожарная лицензия на склад может притянуть обвинение по статье 171 – незаконное предпринимательство. Выручка, полученная от деятельности склада в период действия без лицензии, поступала на счета компании. Это и есть легализация. Ведь, по мнению следствия, это незаконно полученные деньги, входили в бизнес, а бизнес их тратил, значит, легализовывал. Простая логика. Предпринимателю предотвратить такую «легализацию» невозможно. Можно обеспечить лицензию вовремя и нести ответственность за неполучение таковой, но как избежать легализации?

Если страшно, то не занимайтесь бизнесом. Кто не рискует, то не пьёт шампанское.

Виктор Кукушкин

Можно ли временно оказывать строительные услуги без оформления ИП

Виталий Матвеев

Какая ответственность за незаконное предпринимательство?. На пример, человек открыл кафе-кухню по доставке еды на дом не регистрируя предприятие

Ответ юриста:
За ведение предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП предусмотрена административная, налоговая и уголовная ответственность. Каждый из видов ответственности предполагает свои правила фиксации нарушения, составления документов и собственно привлечения к ответственности. По Гражданскому кодексу РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения услуг. Чтобы подтвердить ведение деятельности, необходимо доказать два обстоятельства: систематичность и получение прибыли. Систематической деятельность считается, если осуществляется два и более раза в год. Когда гражданин один раз продал какое-либо имущество или оказал кому-нибудь услугу, от этого он не станет считаться ведущим предпринимательскую деятельность. Аналогично, если человек продает товары, в том числе систематически (то есть более двух раз) , но за те же деньги, за которые он их купил, либо дешевле, сделки не будут считаться предпринимательской деятельностью. Потому что прибыли нет. КоАП РФ ч. 1 ст. 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Возможный штраф составляет от 500 до 2000 руб. Уголовный кодекс РФ ст. 171 Уголовного кодекса. Она наступает, если в результате проверки, проведенной милицией или прокуратурой, доказано либо причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо получение доходов в крупном размере, то есть на сумму не менее 250 тыс. руб. (примечание к ст. 169 УК РФ) . Налоговый кодекс в двух статьях: 116 и 117. За уклонение от постановки на учет в инспекции грозит штраф в размере 10 процентов от полученных доходов, но не менее 20 тыс. руб. В случае, когда деятельность велась более 90 календарных дней, штраф составит 20 процентов от суммы доходов, но не менее 40 тыс. руб. (ст. 117 НК РФ) . За нарушение срока постановки на учет в инспекции штраф составит 5 тыс. руб. либо 10 тыс. руб. , если просрочка окажется более 90 календарных дней (ст. 116 НК РФ) . Наказать могут только по одной из статей.

Василий Шелестов

Могу ли я открыть интернет магазин и продавать там вещи,сделанные своими руками без ИП?

Можете, но это противоречит законодательству РФ. А как же налоги? А пенсионный фонд и прочие побирушки? УК РФ ст. 171? Лучше с государством не связываться...

Владислав Петряшин

работа массажиста без документов

Незаконная предпринимательская деятельность: Административная ответственность. Административная ответственность установлена п. 1 ст. 14.1 КоАП РФ , согласно которой осуществление предпринимательской деятельности без государственной...

Ирина Жукова

Вопрос по статье 171, незаконное предпринимательство.. Цитата: "Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере". Цитата (примечание к ст. 169): "крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей". Допустим, я открыл интернет-магазин по продаже шапок, при этом нигде не регистрировался, никаких лицензий не получал. Вопрос: имееют ли значение временные рамки для данного деяния (например, если зарабатывал эти полтора миллиона 3 года и больше, то по статье не преследуешься) ? Если имеют, то должно быть примечание или еще что-то, где это оговорено. Есть такое?

Ответ юриста:
Если вы систематически осуществляли деятельность, направленную на получение дохода, но при этом нигде не регистрировали эту деятельность, то доход будет учитываться за весь период такой деятельности. Вместе с тем, есть сроки давности привлечения к уголовной ответственности. По преступлениям небольшой тяжести, к коим относятся и преступления по ст. 171 УК РФ, срок давности составляет два года. Еще раз уточню. Здесь необходимо иметь в виду, что срок давности начинает течь с момента совершения преступления, в данном случае преступление длящееся, и срок будет течь с момента завершения преступления.

Артем Храпунов

Можно ли так?. Хочу подработать в летний период. Продажа + установка теплиц Оформление ИП в этом случаи мало выгодно налоги, пенсионка. Т. к актуально это в течении 2-3 месяцев. Кто то тут упоминал о разовом патенте что это такое? как это работает? Или какие есть предложения?

Ответ юриста:
Нет такого. Есть специальные налоговые режимы в Налоговом кодексе РФ. Смотри "Глава 26.5. ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ". В ней перечислены виды предпринимательской деятельности, в отношении которых эта патентная система может использоваться (должны быть приняты еще и местные законы по ставкам) . Там говорится в том числе, что "Патент выдается по выбору индивидуального предпринимателя на период от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года. " Видимо это кто-то тут и упоминал. НО: "Патентная система налогообложения применяется индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. " То есть, чтобы перейти на нее - надо быть индивидуальным предпринимателем. Никаких типа временных ИП в законодательстве не предусмотрено. Единственное, можешь подумать о том, чтобы оказывать услуги по гражданско-правовым договорам - но надо быть очень аккуратным, чтобы нельзя было обвинить тебя в незаконном предпринимательстве (ст. 14.1 КоАП РФ и ст. 171 УК РФ) "Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) 1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей. " "Статья 171. Незаконное предпринимательство 1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев. 2. То же деяние: а) совершенное организованной группой; б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. "

Алла Кудрявцева

какой штраф за торговлю без ИП?. У меня интернет магазин. Я продаю продукцию без оформления ИП и ООО, и без кассового аппарата! В каком размере пологаются штрафы!?

Ответ юриста:
Ваша деятельность квалифицируется как "незаконное предпринимательство". зависимости от нанесенного государству ущерба - если он невелик, то ответственность налагается административная в соответствии со ст. 14.1. КоАП - штраф предусмотрен от 500 до 2000 рублей. Если нанесенный ущерб превысит 1,5 млн рублей - тогда уже предусматривается уоголовная ответственность в соответствии со ст. 171 УК РФ предусмотрен штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.

Владимир Ванюшечкин

я учитель. часов мало.хотела бы заняться еще и предпринимательской деятельностью. возможно ли это?

Ответ юриста:
Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, сопровождающаяся получением доходов, рассматривается как предпринимательская и подлежит регистрации (в качестве индивидуального предпринимаетля) . Незарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не допускается. Физические лица, занимающиеся такой деятельностью с нарушением законодательства несут ответственность в соответствии со ст. 14.1 КоАП РФ и ст. 171 УК РФ. См. ст. 48 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании".

Денис Сидорков

Можно ли заниматься оказанием услуг, не оформляя себя как ИП?

Ответ юриста:
Да в принципе ничего страшного нет.... За осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП или без государственной регистрации в качестве юр. лица можно попасть на административный штраф в размере от пятисот до двух тысяч рублей. да и то, нужно доказать неоднократность, т. е. оказание услуг 2 и более раза в течение календарного года. Кроме того, факт получения вознаграждения тоже нужно доказывать. И если Вы собираетесь заниматься именно тем, что указали в одном из комментов, - доказать все это в совокупности практически невозможно, если только знакомые Вас сами не сдадут Про ст. 171 УК РФ я вообще не упоминаю....

Дмитрий Максин

Вопрос по банковским карточкам, быть точнее по переводу на них денег.... Если мне переводят на зарплатную карточку с счёта деньги и с того кто переводит (мой брат) снимаю 1% от суммы за обналичку (перевод на карточку как на свою так и на мою) то я облагаюсь ли каким нибудь ещё налогом? тоесть надо ли мне ещё с этих денег платить налог? ведь фактически получается он просто на зарплатную карту выводит деньги.

Ответ юриста:
То, что вы "снимаете 1% за обналичку" незаконно (ст 171 УК РФ незаконное предпринимательство) . Для таких операций необходима банковская лицензия. Такие операции как "обналичка" вообще незаконны. Банки взимают комиссию за выдачу наличных денежных средств, но вы не банк. Что касается налогов, то технологии безусловного информационного обмена по небольшим суммам пока не существует. Иначе говоря ГНИ на сегодняшний день не в состоянии отследить триллионы транзакций, но рано или поздно это будет сделано и тогда вы обязаны доказать (например распиской от брата) что данный перевод не являлся доходом.

Надежда Колесникова

Продажа водки в ночное время. Если я буду из дома торговать алкоголем как физ лицо физ лицу то мне грозит от 3 до 5 тысяч штрафа... то есть примерная дневная выручка, значит можно особо не волноваться и спокойно продавать? изредка выплачивая штрафы... ведь уголовная ответсвенность идет если мое деяние повлекло последствия или принесло большую прибыль?

Ответ юриста:
Уголовная ответственность может наступить только за деяние (действие или бездействие) , прямо предусмотренное Особенной Частью УК РФ. "Если принесло большую прибыль" - это из ст. 171 УК РФ, предусматривающей ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии. Но это уже несколько другая тема

Ирина Тарасова

Незаконная частная медицинская практика. Какое наказание?. Учитель-дефектолог. Выезд на дом. Штраф за саму практику вроде около 2000руб. А со стороны налоговой какое взыскание будет?

В зависимости от масштабов, незаконная предпринимательсткая деятельность влечет за собой административную (ст. 14.1 КоАП РФ) или даже уголовную (ст. 171 УК РФ) ответственность

Алена Журавлева

нужна ли лицензия на осуществление образовательной деятельности, если человек хочет открыть свой кабинет по.... нужна ли лицензия на осуществление образовательной деятельности, если человек хочет открыть свой кабинет по обучению мерам пожарной безопасности????

Ответ юриста:
лицензированию не подлежит индивидуальная трудовая деятельность, включая профессиональную подготовку. Однако данная деятельность подлежит регистрации, так как сопровождается получением доходов и рассматривается как предпринимательская. Если лицо ведет такую деятельность, не зарегистрировавшись в установленном законом порядке, а полученный доход при этом превышает 250 тыс. руб. , налицо основания для привлечения его к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ. Первоначально образовательная лицензия выдаётся сроком до 3 лет, но не более срока зарегистрированного договора аренды. По просьбе заявителя образовательная лицензия может быть выдана на меньший срок

Елена Дмитриева

если я куплю вещи и буду их продавать на своей квартире противозаконно ли это?

Конечно, незаконное предпринимательство - см. ст 171 УК РФ. Там, правда, есть оговорки по поводу лицензирования деятельности, причинения крупного ущерба и получения прибыли в особо крупном размере.

Вероника Колесникова

сколько дают человеку, если он незаконно распространяет алкогольную продукцию?

Ответ юриста:
В вопросе не раскрыто в чем заключается незаконность. Если под этим термином понимается распространение (продажа) физическим лицом алкоголя, то данное деяние является административным правонарушением, которое регулируется ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление прелпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) . Если же под этим термином понимается какое то нарушение при реализации, то данное деяние подпадает под ст. 14.19 КоАП РФ . Если эти деяния повлекли крупный ущерб или извлечены доходы в крупном размере или в особо крупном размере, то подобные деяния попадают в плоскость уголовного кодекса (ст. 171 УК РФ) , по которому предусмотрены наказания от штрафов до лишения свободы до 5 лет.

Ярослав Маканьковский

Не юридическое лицо, изготавливает конструкции и изделия на заказ. На сколько это не законно, и какие наказания?

В зависимости от масштабов незаконного предпринимательства (размеров получаемых от него доходов) , ответственность может быть либо административной (статьей 117 НК РФ предусмотрен штраф в размере 10% от доходов, полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 20 000 рублей. Ведение деятельности без постановки на учет в налоговом органе более 90 календарных дней влечет к штрафу в размере 20% доходов, полученных в период деятельности без постановки на учет более 90 календарных дней, но не менее 40 000 рублей. Ответственность за ведение незаконной предпринимательской деятельности (без регистрации, либо с нарушением правил регистрации) прописана в ст. 171 «Незаконное предпринимательство » Уголовного Кодекса РФ. Законом установлены следующие последствия такой деятельности: штраф в размере до 300 000 р. ; обязательные работы на срок от 180 до 240 часов; арест на срок до 6 месяцев. и на закуску В соответствии с п. 2 ст. 171 УК РФ в том случае, если предпринимательская деятельность без регистрации осуществлялась группой лиц, либо принесла доход в особо крупном размере, то штрафы будут выше, а санкции строже: штраф в размере от 100 000 до 500 000 р. ; лишение свободы на срок до 5 лет с возможным штрафом в размере до 80 000 р

Артем Мазухин

Ярослав Троянов

Добрый день! Если открыть интернет магазин и не зарегистрироваться как ИП какое предусматривается наказание?. Добрый день! Если открыть интернет магазин и не зарегистрироваться как ИП какое предусматривается наказание? и вообще как это вычисляется?
- Ответ юриста:
  Свой бизнес или незаконное предпринимательствоНачинаете новый бизнес, он развивается, но в самом начале Вы недооценили такой «мелочи» как регистрация Вашей деятельности в соответствующих государственных органах. Тогда, скорее всего, Ваши действия признаются незаконной предпринимательской деятельностью. Как следствие свое дело превратится в уголовно наказуемые деяния.Дабы, точно разобраться в вопросе, являются ли Ваши действия законной предпринимательской деятельностью, рассмотрим: что такое законная предпринимательская деятельность и в чем ее отличие от незаконного предпринимательства.Предпринимательская деятельность - это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.Из определения следует, что человек, собравшийся заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством, обязан зарегистрироваться в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Вместе с тем не всегда можно однозначно определить, является деятельность того или иного лица предпринимательской или нет, поскольку законом не установлено, что следует понимать под систематическим получением прибыли. Например, если лицо в течение года получило доход по двум сделкам купли-продажи имущества, приобретенного им для реализации, то можно ли говорить о том, что деятельность лица направлена на систематическое получение прибыли, т. е. что это предпринимательская деятельность?Для отнесения той или иной деятельности к предпринимательской в каждом конкретном случае необходимо выяснить специфику возникших правоотношений, оценить продолжительность и интенсивность возмездных действий, установить размер получаемой прибыли и другие факторы.Только полный анализ всех обстоятельств осуществления деятельности позволит правильно квалифицировать совершаемые лицом действия. Однако, в любом случае окончательное решение возникших по данному вопросу споров всегда остается за судебным органом.И все же если Ваша деятельность, к сожалению, может быть квалифицирована как незаконное предпринимательства, действующим законодательством в таком случае предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (свыше 250 тыс. руб.) - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.То же деяние, совершенное организованной группой или сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (свыше 1 млн. рублей) - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.Все вышеперечисленные действия признаются преступными при наличии определенных условий. Во-первых, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству. Во-вторых, если эти деяния сопряжены с извлечением дохода в крупном размере. Совершение тех же действий при отсутствии указанных условий влечет административную ответственность. Самые горячие споры вызывает вопрос о том, что представляется собой крупный доход как признак незаконного предпринимательства. Согласно примечанию к ст. 171 УК РФ доход считается крупным, когда его сумма превышает двести пятьдесят мин

Ярослав Пучков

Какого наказание за незаконную предпринимательскую деятельность?

Ответ юриста:
пятьсот рублей штрафу, . Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) 1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) http://www.consultant.ru/popular/koap/13_15.html#p4334 © КонсультантПлюс, 1992-2012 уголовная ответственность по ст. 171 УК РФ - штука редкая: Примечание. В статьях настоящей главы, за исключением статей 174, 174.1, 178, 185 - 185.6, 193, 194, 198, 199 и 199.1, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей. http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2649 © КонсультантПлюс, 1992-2012

Евдокия Герасимова

Ответ юриста:
Вряд ли Вам что-го грозит за такой гешефт. Если только слишком разойдетесь. Но вообще ответственность за это предусмотрена в п. 2 ст. 116 НК РФ : ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе влечет взыскание штрафа в размере 10 процентов от доходов, полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 40 тысяч рублей. А также в п. 1 ст. 14.1 КоАП РФ : осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей. И даже в УК РФ (п. 1 ст. 171): осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (более 1500000 р.) , наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

Запрещен выезд за пределы РФ

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса, —
(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 26.07.2017 N 203-ФЗ)
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, —
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
в) утратил силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
Примечание. Утратило силу. — Федеральный закон от 21.07.2004 N 73-ФЗ.

Комментарий к статье 171 УК РФ

1. Содержание признаков состава преступления раскрыто в Постановлении Пленума ВС РФ от 18.11.2004 N 23.
2. Согласно ст. 2 ГК деятельность для признания ее предпринимательской должна содержать следующие сущностные признаки: а) быть направлена на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, б) осуществляться самостоятельно и в) на свой риск. Формальные признаки законного предпринимательства в виде осуществления его лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя (либо в качестве работника коммерческой или иной организации), с получением лицензии, когда этого требует закон, не являются обязательными признаками преступления, предусмотренного комментируемой статьей. Отсутствие одного или нескольких из этих формальных условий законности предпринимательской деятельности как раз и делают ее незаконной.
В соответствии со ст. 23 ГК гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а глава крестьянского (фермерского) хозяйства — с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации (ст. ст. 49 и 51 ГК).
Согласно ст. 3 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. от 28.07.2012) <1> лицензирующими органами являются уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или их территориальные органы и в случае передачи осуществления полномочий Российской Федерации в области лицензирования органам государственной власти субъектов РФ органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие лицензирование.
———————————
<1> СЗ РФ. 2011. N 19. Ст. 2716; РГ. 2011. N 160; СЗ РФ. 2011. N 43. Ст. 5971; N 48. Ст. 6728; 2012. N 26. Ст. 3446; N 31. Ст. 4322.

Лицензирование отдельных видов деятельности регулируется другими федеральными законами. Так, лицензирование образовательной деятельности предусмотрено ст. 6 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» <1> и осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (Рособрнадзор), или органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области образования.
———————————
<1> РГ. 2012. 30 дек. Вступает в силу 1 сентября 2013 г. До этого времени действует Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании» (в ред. от 12.11.2012).

Лицензирующими органами могут также выступать органы местного самоуправления, например в случаях выдачи лицензии на право ведения розничной продажи алкогольной продукции. Статья 18 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» (в ред. от 30.12.2012) <1> предусматривает, что лицензии на розничную продажу алкогольной продукции выдаются субъектами РФ в установленном ими порядке с учетом положений данного Федерального закона только организациям. Полномочия на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции могут быть переданы субъектом РФ органам местного самоуправления в соответствии со ст. 7 указанного Федерального закона.
———————————
<1> СЗ РФ. 1999. N 2. Ст. 245; 2001. N 53 (ч. 1). Ст. 5022; 2002. N 30. Ст. 3026, 3033; 2003. N 47. Ст. 4586; 2004. N 45. Ст. 4377; 2005. N 30 (ч. 1). Ст. 3113; 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3433; N 43. Ст. 4412; 2007. N 1 (ч. 1). Ст. 11; N 17. Ст. 1931; N 31. Ст. 3994; N 49. Ст. 6063; 2008. N 30 (ч. 2). Ст. 3616; 2009. N 1. Ст. 21; N 52 (ч. 1). Ст. 6450; 2010. N 15. Ст. 1737; 2011. N 1. Ст. 42; N 27. Ст. 3880; РГ. 2011. N 159, 161; СЗ РФ 2012. N 26. Ст. 3446; 2012. N 31. Ст. 4322; РГ. 2012. N 301.

2. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации будет иметь место лишь в тех случаях, когда в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о создании такого юридического лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо содержится запись о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
3. Если федеральным законом разрешено заниматься предпринимательской деятельностью только при наличии специального разрешения (лицензии), но порядок и условия не были установлены, а лицо стало осуществлять такую деятельность в отсутствие специального разрешения (лицензии), то действия этого лица, сопряженные с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере либо с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству, следует квалифицировать как осуществление незаконной предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).
4. Если федеральным законодательством из перечня видов деятельности, осуществление которых разрешено только на основании специального разрешения (лицензии), исключен соответствующий вид деятельности, в действиях лица, которое занималось таким видом предпринимательской деятельности, отсутствует состав преступления, предусмотренный комментируемой статьей.
5. Под доходом в комментируемой статье понимается выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.
6. В качестве конститутивного, но и в то же время альтернативного доходу в крупном размере признака объективной стороны рассматриваемого преступления законодатель указал причинение деянием крупного ущерба. Возможны случаи, когда такой ущерб действительно причиняется и вместе с тем не является признаком другого состава преступления. Например, как ущерб можно рассматривать неуплату сборов за регистрацию и получение различных лицензий. Однако для квалификации по обсуждаемой статье необходимо, чтобы такой ущерб мог быть расценен как крупный, т.е. превышать 1 млн. 500 тыс. руб. (см. примеч. к ст. 169 УК). Исходя из п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 18.11.2004 N 23 к ущербу могут быть отнесены неуплаченные налоги с доходов, полученных от занятия незаконной предпринимательской деятельностью.
7. Субъективная сторона характеризуется как прямым, так и косвенным умыслом. В тексте комментируемой статьи указания на корыстный мотив нет, однако установление его подразумевается исходя из того, что предпринимательская деятельность, и незаконная в том числе, обязательно направлена на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
8. Субъектом преступления, предусмотренного комментируемой статьей, может быть как лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, так и лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (следовательно, субъект в последнем случае общий).
При осуществлении организацией (независимо от формы собственности) незаконной предпринимательской деятельности ответственности по комментируемой статье подлежит лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией (например, руководитель исполнительного органа юридического лица либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица), а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации. В последнем случае субъект является специальным.
9. В тех случаях, когда лицо, имея целью извлечение дохода, занимается незаконной деятельностью, ответственность за которую предусмотрена иными статьями УК (например, незаконным изготовлением огнестрельного оружия, боеприпасов, сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов), содеянное им дополнительной квалификации по комментируемой статье не требует.
10. О совершении преступления организованной группой см. коммент. к ст. 35.
11. Размер особо крупного дохода определен в примеч. к ст. 169 УК, он должен превышать 6 млн. руб.

Сегодня все больше людей начинает заниматься каким-либо бизнесом, крупным или не очень. Перед тем как начать собственное производство или предоставление услуг, необходимо зарегистрироваться в налоговой службе как юридическое лицо или ИП.

Однако не все, желая получить выгоду от собственного дела, проходят данную процедуру. Следовательно, здесь речь идет о незаконном предпринимательстве, за которое владелец несет как административную, так и уголовную ответственность.

О законе

В Уголовном кодексе рассматривается осуществление бизнеса без регистрации или без лицензии. Таким образом, если предприниматель уже является налоговым агентом, но ведет деятельность без специального разрешения, это также наказывается по всей строгости закона (статья 171 УК РФ).

Где обязательно нужна лицензия, указаны в специальном законе, принятом на этот счет. К примеру, особое разрешение требуется при ведении банковской деятельности, при осуществлении оборота горюче-смазочных материалов и других подобных форм ведения бизнеса. Это необходимо для того, чтобы оградить рынок от недобросовестных бизнесменов, так как лицензированная деятельность подразумевает особый контроль над действиями этих предприятий.

Нарушения

Таким образом, если гражданин решил заняться предпринимательством (деятельность, подразумевающая систематическое получение каких-либо доходов), то ему необходимо пройти регистрацию в управлении налоговой по месту нахождения предприятия и/или получить лицензию.

В том случае, если будет выявлено, что ни того, ни другого нет, деятельность подпадает под описание, которое содержит статья 171 УК РФ, — незаконное предпринимательство. В зависимости от того, сколько лиц в этом участвовало и какой размер прибыли уже успел извлечь бизнесмен, выносится приговор.

Преступление и наказание: статья 171, ч. 1 УК РФ

Часть 1 указанного положения гласит, что если деятельность такой фирмы повлекла за собой крупный ущерб или связана с получением дохода в таком количестве, то могут быть применены следующие виды наказаний:

— штраф до 300 тыс. руб.;

— обязательные работы до 480 часов;

— арест до 6 месяцев.

Часть 2

Кроме этого также предусматривает преступление, совершенное несколькими лицами по заранее разработанному плану или без такового, но с причинением особо крупного ущерба. Наказание за такой вид деятельности следующее:

— штраф до 500 тыс. руб.;

— лишение свободы до 5 лет со штрафом до 80 тыс. руб.

Данные санкции содержит статья 171, часть 2 УК РФ.

Поправки

Здесь можно отметить, что любая деятельность, которая связана с получением постоянного дохода, даже если виновное лицо успело совершить всего одну сделку, является незаконной. Тем не менее, статья 171 УК РФ в новой редакции предусмотрела если деяние совершено в первый раз, гражданин не имеет судимостей и возместил весь причиненный ущерб либо добровольно обратил доход в пользу государства.

Изменения коснулись нескольких статей, но то, что касается освобождения, предусмотрено для преступлений простого состава, без отягчающих обстоятельств (как статья 171, ч. 1 УК РФ).

По поводу размера ущерба или извлеченной прибыли можно сказать, что контролю подлежит та сумма, которую предприниматель получил. Сюда входят и те расходы, которые понес бизнесмен на организацию своего дела.

К примеру, если владелец автозаправочной станции выручил некую сумму, а затем закупил топливо и выплатил зарплату сотрудникам, то учитывается количество финансов до расходных операций.

Продукты питания

Кроме собственно преступлений, которые предусматривает статья 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), особо "продвинутые" бизнесмены не останавливаются на достигнутом. То есть существует еще один вид нелегального осуществления бизнеса, когда организация зарегистрирована или даже есть лицензия, но имеются проблемы с товаром.

Статья 171.1 УК РФ прямо говорит о том, что если юридическое или физическое лицо (не имеет значения) перевозит, покупает или принимает, а также хранит или продает товар без маркировки, это считается преступлением.

Как некоторые виды деятельности подлежат лицензированию, так и многие товары народного потребления подлежат сертификации и специальной маркировке.

Отдельно про оборот продовольственной, алкогольной и табачной продукции сказано в статье 171.1, частях 3-6.

В том случае, если бизнесмен совершает оборот продуктов без обязательной информации на самом товаре или не наносит маркировку, наказание будет следующих видов:

1. Крупный размер:

— штраф до 400 тыс. руб.;

— принудительная трудовая деятельность до 3 лет;

— срок в исправительном учреждении до 3 лет плюс штраф до 80 тыс. руб.;

2. Особо крупный размер:

— штраф до 700 тыс. руб.;

— принудительные работы до 5 лет;

— отбывание меры пресечения в колонии до 6 лет со штрафом до 1 млн руб.

При этом в кодексе, в примечаниях к статье 171.1, указаны обозначения размеров в денежном выражении по частям. Для 3-й и 4-й частей крупный — 250 тыс. руб., особо крупный — 1 млн руб.

Особая продукция

В отношении алкоголя и сигарет законодатель предусмотрел наказание за оборот такого товара без специальной маркировки в виде акцизных марок. При этом крупным размером будет являться уже объем в 100 тыс. руб., а особо крупным — 1 млн руб.

Если предприниматель, зная о необходимости маркировать таким образом продукцию ликеро-водочных и табачных фабрик, не делает этого, ему грозит наказание:

— штраф до 500 тыс. руб. (800 тыс. руб. при особо крупном размере);

— принудительный труд до 3 лет (до 6 лет соответственно);

— колония, срок - до 3 лет со штрафом до 120 тыс. руб. (6 лет и 1 млн при особо крупном размере).

Игорный бизнес

Заработать деньги стремится каждый человек. Кто-то ходит на работу, а кто-то занимается незаконной деятельностью с перспективой получения огромной выручки.

В связи с законом о запрете игорных организаций на территории многих стран, а том числе и в России, не слишком честные бизнесмены продолжали уже подпольно свою деятельность или создавали новые места для подобных развлечений. Не секрет, что доход от такого вида бизнеса весьма ощутимый, хотя сам он довольно рискованный.

Вместе с запретом появилась такая статья, которая предусматривает определенное наказание за осуществление подобной незаконной деятельности — 171.2. Это положение более подробно рассматривает нарушение, чем статья 171 УК РФ. Состав преступления почти не отличается, здесь важен конкретный вид деятельности.

В диспозиции (описании деяния) сказано, что преступной является такая которая основана на организации и/или осуществлении азартных игр. При этом отмечается, что игры могут быть проведены с использованием специального оборудования, Интернета или путем применения любых видов связи. В случае если бизнесмен организовал подобные развлечения в разрешенной игровой зоне, но не получил на это лицензию, то он также несет уголовную ответственность.

При рассмотрении таких дел можно было бы сказать, что действия предпринимателя подпадают под описание, которое содержит статья 171, ч. 1 УК РФ, однако законодатель специально выделил данную деятельность в отдельное положение.

Санкции

Наказание по 172.1 ненамного, но больше:

— штраф до 500 тыс. руб.;

— обязательный труд до 240 часов;

— ограничение свободы до 4 лет, лишение — до 2 лет.

Учитывая, что всего две, не каждый может позволить себе заниматься азартными играми. Одна зона располагается в Краснодарском крае ("Азов-сити"), вторая — на Алтае ("Сибирская монета").

Наказание для устойчивых групп и должностных лиц

Когда преступление совершается несколькими лицами в сговоре или же предприниматель единолично извлек прибыль в достаточно крупном размере, статья 171.2 УК РФ в части 2 предусматривают следующие санкции:

— штраф до 1 млн руб.;

— реальный срок в исправительном учреждении до 4 лет со штрафом до 500 тыс. руб.

При наличии особо квалифицирующих использование служебного положения или очень крупный размер), наказание предусматривается в виде штрафа до 1,5 млн руб, а также в виде отбывания срока в тюрьме до 6 лет со штрафом до 1 млн руб.

Кроме этого, если деяние совершило или человек, который имеет высокое (или не очень) положение, виновному могут запретить заниматься в дальнейшем своей деятельностью и занимать соответствующее положение сроком до 5 лет. Эта часть наказания реализуется совместно с лишением свободы и штрафом, хотя санкции могут быть и просто в виде заключения в колонии. Следует отметить, что статья 171 УК РФ не содержит таких подробностей.

Таким образом, в отношении предпринимателей, которые осуществляют незаконный бизнес (без регистрации или без разрешительного документа на определенные виды деятельности), есть несколько статей, в которых сама деятельность подразделяется по типу продукта или товара.

К примеру, статья 172 УК РФ отдельно говорит о наказании за незаконную банковскую деятельность, а статья 222 — за оборот оружия, совершенный группой лиц (в части 2 и 3).

Регистрация

В некоторых случаях можно говорить и о незаконном формировании (создании) юридического лица. Неправомерной и наказуемой будет рассматриваться только такая регистрация, при которой использовались поддельные документы или подставные лица.

В этом случае, даже если фирма и осуществляет законную деятельность, нарушение правил регистрации влечет за собой наказание по статье 173.1 УК РФ.

Состав

Как и в любом преступлении, в деянии, которое предусматривает статья 171 УК РФ, также должен быть состав, иначе действия не будут являться противозаконной деятельностью.

Рассматривая незаконное предпринимательство с точки зрения теории уголовного права, можно отметить, что состав является альтернативным, материально-формальным и имеет квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки, которые полностью описывает статья 171 УК РФ.

Методика расследования

Выявление данных преступлений состоит в том, чтобы отыскать признаки, которые позволят сказать о деятельности предпринимателя как о незаконно осуществляемой.

Здесь также есть свои нюансы. Следователь должен выяснить, какие именно факты стоит учитывать, и когда все-таки бизнес можно считать незаконным. Кроме этого, имеет значение и прибыль, извлеченная в процессе незаконного бизнеса.

В случае если это сумма в крупном размере (в том числе и имущество), от 1,5 млн руб., преступление квалифицируется по части 1 171-й статьи, если в особо крупном размере (от 6 млн руб.), применяется статья 171, ч. 2 УК РФ.

Для начала необходимо определиться, в целом по какой статье квалифицировать преступление, а уже затем собирать доказательства, основываясь на содержании обвинительного заключения.

К примеру, если у предпринимателя есть регистрация в налоговом органе и имеется разрешение на какой-либо вид деятельности, но на деле бизнесмен совершает сделки по смежному или похожему виду, то это стоит приравнивать к ведению бизнеса без лицензии.

Почему так происходит? Это связано с тем, что на каждую деятельность существуют свои правила и требования, начиная от персонала и заканчивая зданием, где предприятие будет располагаться. Поэтому во избежание проблем с законом при осуществлении нескольких смежных видов работ (услуг, производства) нужно получать лицензию на каждую.

Кроме этого, если такое разрешение уже есть, но истек срок действия и предприниматель продолжает заниматься этой работой, это тоже считается нарушением (статья 171 УК РФ с комментариями).

Особенности преступлений

Обязательно стоит отметить позицию Верховного Суда в отношении предпринимателей с лицензией другого субъекта. Согласно ФЗ "О лицензировании..." территориально действие разрешения не закреплено, то есть можно организовать бизнес в одном регионе, а лицензию получить в другом (если, к примеру, есть филиалы по стране).

Однако если какой-либо регион принял нормативный акт, противоречащий законам Федерации или не относящийся к компетенции этих органов, а бизнесмен, опираясь на этот акт, получил лицензию, он не несет ни уголовную, ни административную ответственность.

Часто вместе с квалификацией преступления, которое описывает статья 171 УК РФ, судебная практика обозначает еще несколько форм незаконных деяний, таких как (статья 174), использование чужого товарного знака (180-я статья) и подобные.

Сложности в квалификации

В постановлении Верховного Суда, которое было опубликовано 17 ноября 2004 года, о практике, связанной с делами о незаконном предпринимательстве, указаны все сложности и моменты квалификации и назначения наказаний. Так, согласно документу, имеют место следующие сложности:

— определение субъекта;

— разграничение смежных составов;

— понятие доходов — различие между разовой сделкой и собственно предпринимательством.

Касаемо доходов выше уже было сказано, что под таковыми следует понимать все вырученные деньги с учетом осуществленных расходов. Если в деле участвовали несколько лиц, то доходы учитываются в совокупности.

Различие между разовым извлечением дохода и бизнесом состоит в направленности. Если человек купил, к примеру, мобильный телефон в Китае, а затем в России продал его дороже, это не считается предпринимательством и законом не карается.

Сделка, которая была направлена на получение прибыли, дальнейшее вложение денег в приобретение товара и его реализацию, считается деятельностью предпринимателя.

Так как статья 171 имеет бланкетный характер, то уточнить, что же собой представляет собственно предпринимательство, можно в статье 2 ГК РФ.

О смежных составах говорят в том случае, если преступления относятся к одной категории (в данном случае к сфере экономики), и статьи в своей диспозиции указывают на похожие деяния.

Смежные составы

Как пример можно рассмотреть положения УК РФ 171 и 159. И в том, и в другом случае виновный совершает, по сути, хищение. Только в первой статье речь идет конкретно о бизнесе, направленном на прибыль, которая будет иметь повторяющийся характер, а во второй статье — о получении (незаконным способом) имущества, движимого или недвижимого, в том числе и денег. При этом мошенничество может быть как связано с предпринимательством, так и быть результатом противоправных действий обычного гражданина.

Определение виновного

Вопрос, связанный с субъектом преступления, рассмотрен в постановлении довольно объективно. Не допускает многозначности и вариантов толкования сообщение о том, что наказание должно быть применено к конкретному гражданину.

Таким образом, уголовную ответственность за незаконную деятельность, в том числе и по смежным составам, несет тот человек, который тем или иным способом был назначен на постоянной или временной основе руководителем всего предприятия, включая филиалы и представительства (статья 171 УК РФ с комментариями). Говоря простым языком, привлекается в качестве обвиняемого только самый главный.

Сотрудники, работающие на данном предприятии и выполняющие поручения его главы, не несут ответственность за незаконную деятельность руководителя.

Решение суда

Обвинительный приговор по статье 171 УК РФ обязательно должен содержать в описательно-мотивировочной части причины, по которым было принято решение о том, что определенная деятельность гражданина являлась предпринимательской.

В отношении преступления, когда в результате были получены не только деньги, но и ценности или имущество, выносится такой приговор, где в описательно-мотивировочной части указываются причины оборота такого дохода в пользу государства.

Позиция гражданина, который привлечен в качестве обвиняемого, что он не знал о необходимости регистрации или получении лицензии, не имеет значения: незнание закона не освобождает от ответственности. Тем более если говорить о разрешении на осуществление некоторых видов деятельности, их перечень настолько мал, что запутаться просто невозможно. Вряд ли производитель взрывных работ, к примеру, не знал, что на это нужно получать лицензию.

Кроме этого любые крупные компании, с которыми планирует сотрудничать бизнесмен, при налаживании партнерских отношений в какой-либо сфере, которая лицензируется в обязательном порядке, требуют данный документ.

(введена Федеральным законом от 26.07.2017 N 203-ФЗ)

ч 1. Производство, закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.

ч 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от трех миллионов до четырех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового.

Примечание . Крупным размером в настоящей статье признается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство и (или) оборот которых осуществляются без соответствующей лицензии, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Комментарий к ст. 171.3 УК РФ

Статья 171.3 УК РФ является новой для российского уголовного права. Она была введена в действие законом № 203-ФЗ, предусматривающим уголовную ответственность за незаконное изготовление и оборот алкогольной продукции, совершаемые в крупном либо особо крупном размере. При этом, ответственность наступает в том случае, если у субъекта преступления отсутствует лицензия на производство и оборот алкоголя. Пределы уголовной ответственности по данной статье довольно ощутимы - начиная от штрафа в 2 миллиона рублей и заканчивая лишением свободы на срок до 5 лет (при сбыте и изготовлении в особо крупном размере).

Субъектом преступления , предусмотренного ст. 171.3 УК РФ, является дееспособное физическое лицо либо индивидуальный предприниматель, достигший совершеннолетия. Объектом преступления являются отношения, связанные с незаконным изготовлением ил сбытом алкоголя и продуктов на его основе при отсутствии соответствующей лицензии в тех случаях, когда подобная лицензия является обязательной. Крупным размером, согласно положений данной статьи, является сумма от 100 000 рублей и выше, которая могла быть выручена от реализации изготавливаемой или поставляемой продукции.

Если сумма составляет более 1 миллиона рублей, такой размер считается особо крупным. Кроме того, отдельным признаком, указанным в ч. 2 статьи 171.3 УК РФ, является совершение преступления организованной группой. За данное деяние ответственность является более суровой.

Появление на свет данной статьи уголовного кодекса сопровождалось довольно серьезным скандалом. Во время обсуждения законопроекта группа депутатов выдвинула предложение, согласно которым нарушителей предлагалось отправлять в места лишения свободы на срок до 12 лет. Таким образом, фактически данная статья становилась бы на один уровень с распространением наркотических веществ. Между тем, данный законопроект был отклонен в связи с чрезмерной суровостью. В кулуарах ходили слухи, что отклонение связано с экономической составляющей данной статьи. Дело в том, что производство алкоголя не всегда порождает негативные последствия в виде смертности и т.д.

Таким образом, фактически данное преступление является экономическим. Соответственно, и сажать по этой статье на длительный срок попросту нецелесообразно. Кроме того, принятие закона в предлагаемой редакции повысило бы уровень оборота таких напитков, как самогон (поскольку его стоимость гораздо ниже поддельной водки). То есть, от введения данной статьи в действие могло бы пострадать еще больше людей.

Необходимо отметить, что согласно имеющейся статистике, большая часть наказаний за преступления, предусмотренные с. 171.3 УК РФ, заключается в наложении уголовного штрафа. Это позволяет пополнить бюджет и вполне отвечает принципам справедливости и неотвратимости наказания. Впрочем, практика применения данной статьи пока немногочисленна. Возможно, это связано с тем, что большинство производителей изготавливает, и поставляет алкогольную продукцию в меньших размерах, что исключает их привлечение к уголовной ответственности.


	Ст. 171.2 УК РФ: поправки, наказания и комментарии
Ст. 171.4 УК РФ: поправки, наказания и комментарии

Законодательство предусматривает разные виды ответственности за незаконное предпринимательство. Ст. 171 УК РФ определяется наказание за деятельность без регистрации или разрешения (если таковое требуется). Основным признаком преступления является наличие ущерба организациям, физлицам, государству или получение прибыли. Как указывает ст. 171 УК РФ, доход или вред должны быть крупными. Рассмотрим подробнее норму.

Ст. 171 УК РФ: состав преступления

Ведение хозяйственной деятельности без постановки на учет или без лицензии, когда она является обязательной, если она причинила ущерб государству, организациям, гражданам или была сопряжена с извлечением прибыли в крупном размере, влечет:

Денежное взыскание до 300 т. р. или равное зарплате/сумме иных поступлений за 2 г.
До 6-ти мес. ареста.
До 480-ти часов обязательных работ.

Отягчающие обстоятельства

Если указанные выше деяния совершены организованной группой либо сопряжены с получением прибыли в особенно крупных размерах, виновным грозит:

Штраф 100-500 тыс. руб. или составляющий сумму иных поступлений за 1-3 г.
Принудительные работы.
Заключение в тюрьму.

Последние два наказания вменяются на срок до 5 лет. При этом к тюремному заключению судья может добавить штраф до 80 тыс. руб. или составляющий сумму иных поступлений за полгода.

Ст. 171 УК РФ в новой редакции устанавливает наказания за деятельность, которая может быть в принципе зарегистрирована. Пояснения по этому вопросу дал ВС. В одном из Постановлений суд указал, что, чтобы вменить гражданину незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), состав его деяний должен содержать признаки, указанные в ГК. В ст. 2 Кодекса раскрывается определение деятельности хозяйствующего субъекта. В частности, указано, что предпринимательство направлено на систематическое получение доходов от пользования имуществом, реализации изделий, предоставления услуг или производства работ. Такая деятельность осуществляется самостоятельно на собственный риск лица, зарегистрированного в качестве ИП в установленном порядке.

Нюансы практики

В ряде случаев лицо, не прошедшее регистрацию и не получившее статус ИП, приобретает жилое или нежилое помещение для собственных нужд, получает его по договорам, в том числе дарения, а также в наследство, однако вследствие отсутствия необходимости использовать площадь сдает ее в аренду. Соответственно, гражданин получает от данной сделки определенную прибыль. Однако в данном случае состав ст. 171 УК РФ отсутствует . Если указанный субъект уклонялся от совершения обязательных отчислений в бюджет с полученной прибыли, его действия при наличии соответствующих оснований квалифицируются по 198 норме Кодекса. Если гражданин вел запрещенную деятельность, ответственность наступает непосредственно за них. К примеру, это может быть продажа оружия, торговля людьми, производство наркотиков, психотропных соединений, их аналогов, организация азартных игр (ст. 171.2 УК РФ ) и так далее. В тех ситуациях, когда гражданин, преследуя цель получить прибыль, ведет противоправную хозяйственную деятельность, наказание за которую устанавливают другие нормы Кодекса, дополнительная квалификация рассматриваемой нормы не осуществляется.

Объективная часть

Присутствующая в УК РФ статья 171 закрепляет ответственность за инициативную, самостоятельную деятельность, осуществляемую лицом на свой риск, направленную на систематическое извлечение прибыли при пользовании имуществом, предоставлении услуг, производстве работ, реализации продукции на противоправных основаниях.

Формы нарушений

Незаконная деятельность в сфере предпринимательства может быть выражена в:

Отсутствии регистрации или специального разрешения.
Предоставлении в контролирующий орган заведомо ложной информации.
Нарушение лицензионных условий и требований.

Отсутствие регистрации

Деяние, указанное частью первой ст. 171 УК РФ, имеет место, когда субъект:

Ведет деятельность без создания юрлица или образует коммерческое предприятие без прохождения установленной нормами процедуры постановки на учет.
Подал документы в регистрирующий орган, но начал работу, не дождавшись выдачи свидетельства.
Получил отказ в госрегистрации. При этом не имеет значения, законным или незаконным было решение уполномоченного органа. Если субъект ведет деятельность, в регистрации которой ему было отказано, он может быть привлечен по ст. 171 УК РФ к ответственности.

Указания ВС

Для установления нарушения, наказание за которое предусматривает ст. 171 УК РФ , необходимо выявление факта отсутствия в ЕГРЮЛ или ЕГРИП записи об образовании юрлица или получении гражданином статуса ИП или присутствия отметки о ликвидации организации или прекращения работы физлица. Под ведением деятельности с нарушением правил госрегистрации следует понимать работу субъекта, которому было заведомо известно о несоблюдении процедуры постановки на учет, что, в свою очередь, дает основания для признания ее недействительной. К примеру, документация была представлена не полностью, не были соблюдены запреты и пр.

Отсутствие разрешения

Нормативными актами установлен перечень работ, производство которых без разрешения не допускается. Право вести деятельность, подлежащую лицензированию, возникает с момента получения необходимого документа, а прекращается при его приостановлении, аннулировании или истечении периода действия. Предпринимательство при отсутствии разрешения имеет место в случаях, когда лицо начало работу:

Не обратившись в компетентный орган, уполномоченный выдавать документ.
После подачи заявления и документов, но до получения ответа.
После приостановления, аннулирования, истечения срока действия разрешения.
По нескольким направлениям, близким по содержанию, но имеет лицензию только на одно из них.
По разрешению, выданному другому субъекту.

Важный момент

Как пояснил Пленум ВС, если ФЗ допускает ведение деятельности исключительно по лицензии, но не устанавливает условия и порядок, а субъект, в свою очередь, начал работу, не получив разрешения, его действия, сопряженные с извлечением крупной прибыли или нанесением вреда государству, другим организациям или гражданам, квалифицируются по рассматриваемой ст. 171 УК РФ . Как отмечают юристы, такой подход нельзя назвать бесспорным и безупречным. Объясняют свою позицию эксперты тем, что, кроме вины субъекта, ведущего деятельность в нарушение норм, имеет место и вина уполномоченных органов, обязанных регламентировать условия получения разрешения, но не сделавших это. Стоит сказать еще об одном указании, данном ВС. Суд отметил, что, если ФЗ исключает из перечня видов деятельности, подлежащих лицензированию, соответствующий тип работ, в действиях субъекта отсутствуют признаки преступления, установленные ст. 171.

Дополнительно

На практике могут иметь место случаи, когда региональные власти принимают нормативный акт по вопросам, связанным с лицензированием некоторых видов работ, выходя за рамки своей компетенции, в нарушение ФЗ или когда правовое регулирование отнесено к совместному ведению РФ и субъекта. В таких ситуациях лицо, осуществлявшее деятельность без разрешения или получившее его по установленным правилам, но допускающее отступления от требований и условий, к ответственности привлекаться не может.

Оценка последствий

Деяние считается оконченным при непосредственном нанесении ущерба государству, организациям, гражданам или при получении крупной прибыли. Соответствующие оценочные понятия раскрываются примечанием к 169 статье УК. Крупный ущерб/размер составляет, согласно положениям, сумму, большую 250 тыс. р. Пояснения по этому вопросу приводятся в пленарном Постановлении ВС. Суд указывает, что в качестве дохода в рамках применения ст. 171 УК, выступает выручка от реализации услуг, изделий или работ без вычета затрат, произведенных субъектом в связи с осуществлением деятельности.

Субъективная часть

Она характеризуется виной в умышленной форме. Лицом, привлекаемым к ответственности, может являться гражданин, достигший 16 л. Кроме этого, субъектом преступления может выступать физлицо, которое ввиду служебного положения временно, специально или постоянно исполнял обязанности, связанные с руководством организацией, фактически осуществлял функции управления. Это может быть директор предприятия, другой служащий, имеющий право действовать без доверенности от имени фирмы. Если субъект состоит в трудовых отношениях с ИП или юрлицом, ведущими деятельность с нарушением порядка госрегистрации или без лицензии, если она обязательна, с несоблюдением условий и требований, установленных полученным разрешением, исполнение сотрудником его обязанностей, вытекающих из контракта, не подпадает под положения рассматриваемой нормы. Исключением из этого правила являются лица, реализующие руководящие функции (по специальному полномочию, временно или постоянно).

Квалифицирующие признаки

В качестве них выступают получение особо крупной прибыли и деяние, совершенное организованной группой. Первое понятие раскрывается в ст. 169. Особо крупной считается прибыль, превышающая сумму в 1 млн руб. Следует сказать, что рассматриваемая норма претерпела изменения. Ст. 171 УК РФ не содержит третьего квалифицирующего признака, имевшегося ранее.

Специфика квалификации по совокупности

Ряд проблем, возникающих при выявлении в деянии признаков иных преступлений, разъяснил Пленум ВС. Как указывает суд, если при осуществлении деятельности лицо неправомерно использует товарный знак, принадлежащий другому субъекту, название места происхождения продукции, знак обслуживания, аналогичные средства идентификации однородных изделий и при наличии прочих обстоятельств, применению подлежат нормы 180 и 171 в совокупности. Аналогичное правило действует и в других случаях. К примеру, если в ходе работы предприятия в нарушение правил регистрации или лицензирования имеют место выпуск, приобретение, транспортировка, хранение для последующего сбыта либо реализация немаркированной продукции, подакцизных товаров, подлежащих маркировке знаками, защищенными от подделки, совершенные в крупных или особенно крупных размерах, действия лица дополнительно квалифицируются по ст. 171.1 УК РФ . Если деятельность была связана с изготовлением, перевозкой, продажей продукции, предоставлением услуг, производством работ, не соответствующим требованиям безопасности, ответственность наступает по комментируемой норме и ст. 238 Кодекса. Если работа предприятия сопровождается несанкционированным выпуском, использованием, сбытом, подделкой пробирного клейма государственного образца, деяние квалифицируется дополнительно по ст. 181.

Сфера налоговых отношений

На практике достаточно часто возникали сложности при квалификации нарушений НК. Разъяснения по этому поводу были даны ВС. Суд указал, что действия субъекта, признанного в ведении незаконного предпринимательства виновным, не уплачивающего сборы и налоги с полученной прибыли от такой деятельности, полностью охвачены признаками, установленными в ст. 171 Кодекса. При этом деньги, имущество, иные материальные ценности, которые были приобретены в рамках данного деяния, будут выступать как вещественные доказательства по делу согласно положениям ст. 81 УПК (ч. 1, пункты 2 и 2.1). Как указывает ч. 3 п. 4 данной статьи, эти предметы подлежат изъятию в пользу государства с приведением в судебном приговоре обоснования такого решения. Преступления, указанные в части первой комментируемой нормы, считаются деяниями небольшой тяжести, в ч. 2 - среднетяжелыми.

Заключение

Предпринимательство в РФ - достаточно масштабная сфера деятельности. Работа большого количества разнообразных фирм контролируется сегодня достаточно жестко. К сожалению, в настоящее время еще велико число недобросовестных хозяйствующих субъектов. Ответственность, установленная законодательством, направлена не только на пресечение деяний в экономической сфере. Наказания носят воспитательный и предупреждающий характер. Соблюдение требований, закрепленных законодательством, при осуществлении экономической деятельности обеспечивает не только безопасность потребителей, но и сохраняет деловую репутацию компаний.