ГЛАВА 32. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ

§ 1. Криминалистическая характеристика контрабанды

Методика расследования контрабанды - это система научных положений, технических приемов, методических правил и рекомендаций, применяемых при раскрытии и расследовании данного преступления. Контрабанда сырья, в том числе стратегического, наркотиков, культурных ценностей, валюты, оружия, боеприпасов и т.п., является угрозой как экономической, так и общественной безопасности Российской Федерации.

Криминалистическая характеристика контрабанды пред-

ставляет собой систему взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее типичных признаках способа, механизма, обстановки противоправных деяний и их последствий, объектах, взаимодействующих в процессе совершения контрабанды, особенностях личности виновного, времени и месте, типичных материальных и идеальных следах, а также других сторонах этого преступления, сведения о которых имеют практическое значение в решении задач борьбы с контрабандой.

В основе элементов криминалистической характеристики контрабанды лежат объективные процессы совершения и сокрытия данного преступного посягательства, определяющие закономерности отражения признаков содеянного в реальной действительности.

Способ незаконного перемещения товаров через таможен-

ную границу России - один из основных элементов криминалистической характеристики контрабанды. К наиболее типичным способам совершения контрабанды Таможенный кодекс Российской Федерации (ТК РФ) относит:

1) перемещение товаров и транспортных средств через тамо-

женную границу России помимо таможенного контроля (ст. 69, 119), т.е. вне определенных таможенными органами мест или вне установленного времени производства таможенного оформления;

2) сокрытие товаров от таможенного контроля, в том числе с

использованием тайников либо других способов, затрудняющих их обнаружение, или придание одним товарам вида других.

Практике известны следующие способы сокрытия предметов контрабанды: заполнение ими пустот и полостей транспортных средств, емкостей багажа; закладка за внутреннюю обшивку

вагонов, самолетов, вертолетов; закладка в шинах колес и между колесами автомобилей; в тюки шерсти и хлопка, в пустоты, созданные при складировании лесоматериалов, металлопроката, контейнеров; заполнение естественных полостей человека и др.;

3) обманное использование документов или средств иденти-

фикации , т.е. представление таможенному органу документов: поддельных, недействительных, полученных незаконным путем, содержащих недостоверные сведения либо относящихся к другим товарам и транспортным средствам, а также использование поддельных или относящихся к другим товарам и транспортным средствам средств идентификации;

4) недекларирование и недостоверное декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу России (ст. 124), незаявление по установленной форме достоверных сведений либо заявление недостоверных сведений о товарах, транспортных средствах и их таможенном режиме.

Следующий элемент криминалистической характеристики кон-

трабанды - предмет преступного посягательства. Им могут быть любые товары, т.е. вещи, ценности, перемещаемые в крупном размере через таможенную границу страны, а также те объекты, которые по действующим нормативным правовым актам подлежат таможенному контролю, таможенной идентификации или декларированию. При всем многообразии контрабандных товаров уголовная ответственность установлена за перемещение через таможенную границу России любого количества предметов, которые предусмотрены специальным перечнем. В этот перечень входят:

1) наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании такого оружия;

2) стратегически важные сырьевые товары;

3) культурные ценности.

Сведения о типичных личностных особенностях преступ-

ников также относятся к основным элементам криминалистической характеристики контрабанды. Ее субъектом может быть

и должностное, и частное лицо, гражданин Российской Федерации, лицо без гражданства, иностранец.

Следственной практикой выявлено два основных типа контрабандистов: «ситуативные» и «злостные».

«Ситуативный »контрабандист характеризуется временны-

ми отклонениями в общей положительной установке личности. Он совершает преступление вследствие создавшейся ситуации, под действием соблазна получить материальные блага или желания оказать кому-то услугу.

«Злостный »контрабандист представляет значительную общественную опасность, поскольку отличается ярко выраженной противоправной ориентацией корыстного характера. Он действует только с прямым умыслом, по тщательно разработанному плану, глубоко анализирует и учитывает объективные и субъективные факторы и условия на границе, преследуя цель получить от контрабанды максимальную прибыль. Анализ следственной практики показывает, что более 75% злостных контрабандистов совершали преступления в составе организованных групп, причем на протяжении довольно значительного времени. Эти контрабандисты участвуют в коррупции органов власти и управления, а также правоохранительных органов. На пути к обогащению и достижению желаемых результатов они не останавливаются ни перед какими препятствиями.

Контрабанда, как правило, складывается из ее подготовки (выбора предмета посягательства, способа преступления, канала перемещения товаров и т.д.) и сокрытия товаров, незаконно перемещаемых через таможенную границу России. На всех ее стадиях остаются типичные следы , прежде всегоматериальные : на товаре, транспортном средстве, документах, оборудовании и т.п. Возникают иидеальные следы в сознании очевидцев в связи

с восприятием ими обстоятельств совершения контрабанды.

В содержание криминалистической характеристики входят сведения: о каналах незаконного перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу страны; о типичных обстоятельствах обнаружения преступления; о возможных связях контрабандиста или контрабанды с другими преступлениями (например, злоупотреблением служебными полномочиями должностным лицом государства, откуда контрабандный товар импортировался

или куда он экспортировался). Эти элементы криминалистической характеристики обычно имеют непосредственное отношение к задачам, решаемым в ходе расследования любого уголовного дела о контрабанде.

§ 2. Исходные следственные ситуации, версии и планирование расследования

Задачи, подлежащие разрешению при расследовании дел о контрабанде, совокупность следственных действий и других мер, которые необходимо для этого провести на первоначальном и последующих этапах расследования, а также другие вопросы зависят от следственной ситуации. В качестве исходных обычно выступают следующие типичные ситуации :

1) есть достоверные данные об уже совершенной контрабанде (признаки последней установлены при прохождении конкретным лицом таможенного или пограничного контроля либо в ходе административного производства по делу о нарушении таможенных правил);

2) имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо он находится за границей;

3) есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо отсутствует либо ее недостаточно для его отождествления - так называемая бесхозная контрабанда.

В каждой следственной ситуации (главным образом на первоначальном этапе расследования) имеется ряд особенностей, обусловленных объектом и характером исходных данных.

Первоочередные задачи расследования в первой типичной следственной ситуации таковы:

1) установление неизвестной следствию стадии подготовки контрабанды;

2) изучение, анализ и фиксация всех следов;

3) выяснение мотивов и целей преступления;

4) доказывание вины подозреваемого (обвиняемого); определение меры пресечения.

Частные версии вытекают из перечисленных задач и касаются мотивов, целей, возможных соучастников контрабанды и т.д.

Для решения названных задач при планировании первоначального этапа расследования определяется:

1) кто из подозреваемых подлежит задержанию или аресту, в какой последовательности, где, когда и при каких обстоятельствах;

2) у кого из подозреваемых или их близких нужно произвести обыск, что и где искать;

3) следственный осмотр предметов и документов, изъятых при обысках;

4) следственный осмотр средств и приспособлений для перемещения и хранения контрабанды;

5) выемка по месту жительства и работы подозреваемого и других лиц, у которых могут находиться предметы контрабанды

и необходимые для нее документы;

6) следственный осмотр документов, использованных для прикрытия контрабанды;

7) кто должен быть допрошен в качестве свидетелей, когда и в какой очередности, какие факты и обстоятельства подлежат выяснению при допросе каждого из них;

8) какие обстоятельства и в какой последовательности должны выясняться в ходе первых допросов подозреваемых;

9) наложение ареста на имущество, денежные вклады и иные ценности, подлежащие конфискации;

10) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемка;

11) предъявление свидетелям, в том числе очевидцам, предметов контрабанды, а при необходимости и подозреваемых для опознания;

12) проведение очных ставок между ними и подозреваемыми;

13) производство следственных экспериментов, розыскных действий (либо оперативных мероприятий);

14) назначение судебных экспертиз, ревизий и документальных проверок.

Для этой ситуации возможны случаи, когда некоторые соучастники контрабанды остаются на свободе. Тогда следователю нужно поддерживать тесный контакт с сотрудниками органа дознания, продолжающими розыскную работу, чтобы своевременно использовать в процессе расследования те данные, которые они получат.

Основные задачи при расследовании во второй типичной ситуации (когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки

контрабанды, и виновном лице, местонахождение которого неизвестно либо оно находится за границей) предусматривают:

1) сбор необходимых сведений о контрабандисте, его родственных и иных близких связях, возможных соучастниках, установление его точного местонахождения;

2) изучение стадии подготовки к контрабанде, мест хранения

ее объектов;

3) выявление свидетелей преступления;

4) осмотр объектов контрабанды, закрепление ее следов как доказательств преступной деятельности скрывающегося контрабандиста;

5) сбор других доказательств вины подозреваемого, выяснение мотивов и целей преступления, характера и размера причиненного ущерба;

6) установление обстоятельств, которые способствовали отъезду подозреваемого с постоянного места жительства за границу, причин и условий, облегчивших совершение контрабанды и возможность скрыться от следствия.

В этой ситуации следователь должен активно использовать оперативно-розыскные возможности органа дознания, а также взаимодействие, налаженное с зарубежными правоохранительными органами. Ему предстоит грамотно провести все возможные без участия виновного лица следственные и иные действия:

а) осмотр места происшествия и объектов контрабанды, иных предметов, могущих стать вещественными доказательствами;

б) допрос свидетелей и соучастников; в) обыски по месту постоянного жительства контрабандиста,

его родственников и близких ему людей (там могут находиться как доказательства контрабанды, так и сам разыскиваемый), выемка документов;

г) назначение криминалистических и иных судебных экспертиз; д) предъявление для опознания предметов и средств контра-

банды, фотографий виновного; е) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонден-

цию и ее выемка.

Третья типичная следственная ситуация, когда контрабан-

дист неизвестен, наиболее сложна. Особенность данной категории уголовных дел состоит в том, что на первоначальном этапе

не всегда ясно, является ли расследуемое событие результатом преступных действий и содержит ли оно состав контрабанды. Главный же вопрос - кто совершил эти действия.

При обнаружении «бесхозной» контрабанды выдвигаются версии о круге причастных к ней лиц, месте их нахождения, мотивах и целях, источниках приобретения предметов контрабанды, способах маскировки и перемещения через границу, местах хранения и сбыта, наличии соучастников, связи события контрабанды с другими преступлениями.

Проверка версий идет по пути выяснения следующих основных вопросов:

что послужило непосредственной причиной, вызвавшей расследуемое событие;

как связана «бесхозная» контрабанда с действиями или бездействием определенных лиц;

кто они? Имеется ли в их действиях состав преступления;

каковы обстоятельства обнаружения контрабанды;

какие события предшествовали этому;

что произошло после обнаружения контрабанды;

где искать материальные следы преступления;

какие субъекты располагают криминалистически значимой информацией о событии контрабанды?

По делам о контрабанде, когда с самого начала ясно, что ее причина состоит в умышленных действиях конкретного лица, основные усилия направляются на его установление. В данной ситуации в качестве первоначальных проводятся, как правило, такие следственные действия: осмотр места происшествия; осмотр предметов контрабанды; допрос свидетелей (включая должностных лиц таможни и военнослужащих пограничных войск); выемка соответствующих документов; назначение судебных экспертиз.

Из всех неотложных следственных действий особое значение

в данной ситуации имеет осмотр места происшествия и предме-

тов контрабанды , поскольку на первоначальном этапе расследования допрос подозреваемого провести невозможно (предметы контрабанды обнаружены, а контрабандист неизвестен). В таком положении нередко только это следственное действие дает возможность установить связь имеющихся на месте осмотра материальных следов с расследуемым событием.

Для осмотра места происшествия и предметов контрабанды привлекаются специалисты-криминалисты и другие сведущие лица в зависимости от вида контрабанды и способов ее совершения. Полученные данные используются для розыска и изобличения преступника.

При задержании и осмотре на границе предметов контрабанды проводится осмотр места происшествия, транспортных средств, тайников. Это дает криминалистически значимую информацию не только о материальных следах, но и о составе преступления: каким образом совершена контрабанда, когда, кем, с какой целью, с чьей помощью, какой ущерб причинен, кто мог знать о произошедшем, где были приобретены либо получены предметы контрабанды, когда и как они были сокрыты для незаконного перемещения через границу Российской Федерации. Выясняется, был ли изготовлен в этих целях тайник либо использованы конструктивные особенности конкретного транспортного средства, специфические признаки багажа или груза, проявились ли профессиональные навыки контрабандиста, какие ухищрения им были применены для реализации преступного замысла.

Если после совершения контрабанды прошло немного времени, а при осмотре места происшествия и предметов контрабанды удалось получить информацию, достаточную, чтобы определить направление движения преступника, организуется его преследование «по горячим следам», осуществляются заградительные и поисковые мероприятия на пути его отхода с места происшествия.

Важное значение для раскрытия контрабанды имеют своевременные допросы свидетелей . Значительная их часть по делам данной категории известна из материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Другую устанавливают в результате оперативно-розыскных мероприятий, третью в ходе первоначальных следственных действий. Допрос свидетелей обычно позволяет получить сведения о вероятном преступнике, его индивидуальных признаках, других свидетелях контрабанды. Эта информация должна незамедлительно передаваться органу, разыскивающему контрабандиста.

Если все следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, возможные в отсутствие подозреваемого, будут выполнены, а контрабандист останется неустановленным, предварительное расследование подлежит приостановлению.

Особенности тактики первоначальных следственных действий

Задержание. При расследовании контрабанды задержанию может быть под­вергнуто вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, независимо от граждан­ства. Могут задерживаться также должностные лица, совершающие контрабанду с использованием своего служебного положения. К ним относятся должностные лица таможенных органов, контрольно-пропускных пунктов пограничной службы; должностные лица, деятельность которых связана с постоянным перемещением товаров, транспортных средств, иных предметов через таможенную границу (капи­таны морских судов, начальники поездов, командиры экипажей самолетов, дирек­тора международных выставок и т. д.); иные должностные лица.

На подготовительном этапе задержания необходимо тщательно спланировать проведение следственного действия с учетом места, личности задерживаемого, количества лиц, подлежащих задержанию, их вооруженности. Так, если осуществ-ляется задержание гражданина иного государства, не владеющего или плохо вла­деющего русским языком, в следственно-оперативную группу нужно включить переводчика, при задержании вооруженных контрабандистов- вооруженных со­трудников, владеющих приемами самбо, каратэ и т. д., обеспечив их специальными средствами. Особое внимание следует уделить средствам фиксации процесса задер­жания, в частности видеозаписи, поскольку задержанные впоследствии могут зая­вить об ущемлении их прав и свобод, нарушении морально-этических норм и т. д.

Применение тактических приемов при задержании зависит от конкретной си­туации. В любом случае необходимо действовать внезапно, быстро и решительно. Действия задерживающих должны упреждать действия задерживаемых.

Допрос подозреваемого. Допрос подозреваемого надо проводить сразу после его задержания и личного обыска. Тактика допроса контрабандистов зависит от обстоятельств преступления и свойств личности подозреваемых (совершение преступле­ния в одиночку или в составе организованного преступного сообщества; если в составе сообщества - то выполняемая функциональная роль; должностное положе­ние; наличие судимости; национальная принадлежность; знание русского языка и т. д.); занимаемой позиции (дает правдивые показания, правдивые показания пере­мешивает с ложными, дает ложные показания, не дает никаких показаний); имею­щихся доказательств и наличия ориентирующей информации. Все указанные об­стоятельства должны быть учтены при подготовке к допросу.

В любом случае у подозреваемого необходимо выяснить весь круг обстоя­тельств, связанных с контрабандной деятельностью. Показания подозреваемого следует максимально детализировать. При этом желательно, чтобы он в подкрепле­ние своих объяснений ссылался на различные документы и факты, конкретных лиц, с тем чтобы в последующем можно было проверить его показания. Это особенно важно при расследовании контрабанды сырьевых товаров, когда нередко по под­ложным документам товары получают одни фирмы, а их доставка через таможен­ную границу осуществляется другими.

Осмотр предметов контрабанды. На подготовительной стадии данного след­ственного действия следует решить вопросы: о привлечении соответствующих специалистов, поскольку круг рассматриваемых предметов достаточно широк; о создании надлежащих условий осмотра, что, например, важно при осмотре драго­ценных камней; о подготовке необходимых технических и технико-криминалисти­ческих средств. Особое значение имеет подготовка технических средств: многооб­разие предметов контрабанды обусловливает применение различной техники. Что касается технико-криминалистических средств, то в настоящее время таможенные органы оснащены тремя видами чемоданов: универсальным чемоданом следовате­ля, универсальным чемоданом криминалиста, универсальным чемоданом для ос­мотра места происшествия.

Осмотр предметов контрабанды производится по разработанным в криминали­стике правилам с указанием их общих и частых признаков. При этом особое внима­ние уделяется фиксированию признаков, индивидуализирующих осматриваемый предмет (номерных знаков и т. д.). В процессе осмотра предметов контрабанды необходимо принять меры к обнаружению следов: рук, трасс на запирающих уст­ройствах и пломбах, а также волос, пота, запаха с целью решения вопроса о при­надлежности предметов контрабанды конкретным лицам и т. д. Необходимо также принять меры к обнаружению и изъятию микрообъектов.

Осмотр транспортных средств. Значение осмотра транспортных средств при расследовании очень велико, поскольку в них преступники устраивают различного рода тайники, а нередко само транспортное средство является предметом контра­банды. Объектами осмотра являются морские и воздушные суда, грузовой и легко­вой автотранспорт, пассажирские и грузовые поезда. Тайники для перемещения предметов контрабанды устраиваются в конструктивных элементах транспортных средств, пассажирских салонах и купе самолетов, судов, железнодорожных вагонов, автомашин, а также в грузовых вагонах, бункерах и платформах, заполненных нава­лочными или наливными грузами. Так, в легковых автомобилях тайники устраиваются в дверцах, под передним и задним сидениями, за приборной доской, в обивке дверей, в бачках для воды, тосола, в запасном колесе, среди набора инструментов, в аптечке, в зеркалах переднего вида и боковых и т. д.; в грузовых - в холодильных агрегатах и вентиляционных шахтах со стороны грузовой платформы, в фильтрах для очистки воздуха и вентиляционных шахтах в моторном отделении, в полом пространстве за фарами, в полуприцепах - под полом и в поворотной стойке и т. д.

При осмотре транспортных средств следует обращать внимание на признаки пе­ребивки номерных знаков соответствующих агрегатов.

Осмотр документов. При расследовании контрабанды осмотру подлежат доку­менты: удостоверяющие личность предъявителя (общегражданские и заграничные паспорта, воинские удостоверения, водительские права и др.); транспортные (на­кладные, коносаменты, дорожные ведомости, вагонные листы, багажные квитанции и др.); торговые (контракты, инвайсы, счета-фактуры, спецификации, упаковочные ведомости и др.); собственно таможенные (таможенные декларации, документы контроля доставки, свидетельства о допуске транспортных средств (контейнеров) для перевозки товаров под таможенным обеспечением, лицензии, квалификацион­ные аттестаты и др.); учредительные (документы, дающие право российским юри­дическим и физическим лицам осуществлять внешнеторговую деятельность); иные (сертификаты качества и соответствия, карантинные сертификаты, различные раз­решительные документы государственных органов, воинские пропуска и др.).

Цель осмотра документов - выявление среди них недействительных, а также со­держащих признаки материального подлога (полного или частичного). Осмотр документов производится по разработанным в криминалистике правилам.

Назначение судебных экспертиз. Круг экспертиз, назначаемых при расследова­нии контрабанды, достаточно широк: товароведческие, технологические, материа-ловедческие, химические, сертификационные, экологические, искусствоведческие, геммологические, криминалистические и др. Большинство из указанных экспертиз проводятся в системе таможенных лабораторий ГТК России. Что касается кримина­листических экспертиз, то наиболее часто назначаются почерковедческие, технико-криминалистические экспертизы документов, трасологические и др. Их производ­ство, как правило, осуществляется в экспертно-криминалистических подразделени­ях МВД и экспертных учреждениях Минюста России. В настоящее время в тамо­женных управлениях создаются свои экспертно-криминалистические подразделе­ния, одна из задач которых - производство криминалистических экспертиз.

Выемка образцов предметов контрабанды. В случае задержания значительного количества предметов контрабанды (продовольственных, промышленных, сырье­вых товаров) осуществляется выемка образцов указанных товаров для производства соответствующих экспертиз.

Возможности использования криминалистических учетов. Лица, совершившие контрабанду, должны быть проверены по пофамильной оперативно-справочной картотеке, дактилоскопической картотеке, автоматизированной информационной системе «ВР-оповещение», содержащей сведения о лицах, объявленных в феде­ральный розыск. Иностранные граждане и лица без гражданства подлежат проверке по автоматизированной информационной системе «ОВИР - криминал» информационных центров МВД России. Автотранспортные средства проверяются по инфор­мационно-поисковой системе «Автопоиск»; огнестрельное нарезное оружие- по автоматизированной информационно-поисковой системе «Оружие»; предметы антиквариата- по автоматизированной информационно-поисковой системе «Анти­квариат» .

При расследовании контрабанды следует учитывать и возможности Интерпола, в частности, такие учеты, как алфавитную и дактилоскопическую картотеки между­народных преступников, а также картотеку на них по методу словесного портрета, картотеки и сведения о похищенных в различных странах автомобилях, произведе­ниях искусства и других ценностях и др. Особый интерес представляет картотека документов и названий, включающая два раздела. В первом учитываются по номе­рам, сериям и другим реквизитам паспорта, удостоверения личности, удостоверения на право владения самолетом, автомобилем, огнестрельным оружием, кинокамерой и т. д., которыми пользуются международные преступники; во втором - содержатся карточки с названиями морских судов, летательных аппаратов, автомашин, на которых перевозились наркотики, драгоценности и т. п., а также названия фирм и организаций, замешанных в международных преступлениях.

1. Криминалистическая характеристика контрабанды. Обстоятельства, подлежащие установлению

Контрабанда- незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, признаваемое, как правило, преступлением.

Не стоит забывать, что важнейшим элементом криминалистической характеристики контрабанды явля­ется способ совершения преступления. В самом общем виде способы контрабанды указаны в ст. 188 УК РФ. Это перемещение товаров и иных предметов:

помимо таможенного контроля;

с сокрытием от таможенного контроля;

с обманным использованием документов или средств таможенной идентифи­

без декларирования или с недостоверным декларированием.

Таможенный контроль - совокупность мер, осуществляемых таможенными ор­ганами в целях обеспечения соблюдения законодательства и международных дого­воров России, контроль за исполнением кᴏᴛᴏᴩых возложен на таможенные органы (п. 16 ст. 18 Таможенного кодекса РФ) Стоит сказать, для проведения таможенного контроля вдоль таможенной границы России, в местах таможенного оформления, нахожде­ния таможенных органов и иных местах, определяемых ГТК России, создаются зоны таможенного контроля. Перемещение товаров или иных предметов через государственную границу Российской Федерации любым способом (водным, воз­душным и т. д.) помимо зон таможенного контроля квалифицируется как контра­банда.

Сокрытие от таможенного контроля предметов контрабанды чаще всего осуще­ствляется путем помещения их в специально оборудованные тайники (внутренние полости различных предметов, одежду, обувь), а также во внутренние полости человеческого тела, тела и атрибуты домашних животных, что особенно характерно при контрабанде наркотических веществ и драгоценностей. Практика расследова­ния показывает, что чаще контрабанду скрывают в ручной клади и сопровождаемом багаже, в телах или на телах пассажиров, в транспортных средствах.

Обманное использование документов заключается в использовании недействи­тельных документов, а также документов, содержащих материальный и интеллекту­альный подлог, предъявляемых в качестве основания для перемещения объекта через таможенную границу. К средствам таможенной идентификации ᴏᴛʜᴏϲᴙтся

642 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

пломбы, печати, цифровая, буквенная и иная маркировка, чертежи, масштабные изображения, фотографии и т. д. Обманное использование средств таможенной идентификации означает применение поддельных средств (атрибутов) таможенного обеспечения либо подлинных атрибутов, полученных незаконным путем или отно­сящихся к иным перемещаемым объектам.

Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу, подлежат декларированию таможенному органу России. Декларирование произво­дится путем подачи заявления в установленной форме (письменной, устной, элек­тронной передачи данных или иной) Недекларирование перемещаемых товаров или их недостоверное декларирование (изменение количества в сторону уменьшения, указание иных товаров и т. д.) рассматриваются как способы контрабанды.

Выбор преступниками того или иного способа контрабанды определяется рядом субъективных и объективных факторов, среди кᴏᴛᴏᴩых существенная роль принад­лежит предмету контрабанды.

Согласно ч. 1 ст. 188 УК РФ, предметом контрабанды могут быть любые товары и иные предметы в крупном размере (если стоимость превышает 200 минимальных размеров оплаты труда) Указанный стоимостный критерий не относится к переме­щаемым валютным ценностям (наличной валюте, платежным документам и ценным бумагам), для кᴏᴛᴏᴩых согласно действующему валютному законодательству уста­новлены иные размеры.

В ч. 2 ст. 188 УК РФ дан перечень предметов контрабанды, для кᴏᴛᴏᴩых уста­новлены специальные правила перемещения их через таможенную границу Россий­ской Федерации: а) товары и иные предметы, полностью или частично изъятые из гражданского оборота: наркотические средства, психотропные, сильнодействую­щие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества, вооруже­ние, взрывные устройства, огнестрельное оружие или боеприпасы, ядерное, хими­ческое, биологическое и другие виды оружия массового поражения; б) материалы и оборудование, кᴏᴛᴏᴩые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, стратегически важные сырьевые товары, культурные ценности.

Анализ практики борьбы с контрабандой показывает, что в современных усло­виях наиболее часто предметами контрабанды будут наркотические средства и психотропные вещества, оружие, культурные ценности, сырье и материалы. И если такие предметы контрабанды, как наркотические средства или психотропные веще­ства, перемещаются преимущественно путем сокрытия от таможенного контроля (например, при перемещении их курьерами - в полых конструкциях багажа и руч­ной клади; в специально изготовленных тайниках в предметах, перевозимых тран­зитом в багаже и ручной клади; на ϲʙᴏем теле - с использованием специально изго­товленных поясов или жилетов, вшитыми в элементы одежды или обуви, прикреп­ленными к различным частям тела; в естественных отверстиях тела и во внутренних органах), то перемещение сырья, материалов, больших партий оружия осуществля­етсятрадиционно с обманным использованием документов, недостоверным декла­рированием. Исключая выше сказанное, предмет контрабанды в определенной степени предопре­деляет и выбор средств его перемещения. К примеру, в современных условиях кон­трабандисты используют военно-транспортную авиацию, чартерные авиарейсы.

Следует отметить, что контрабанде могут предшествовать такие подготовитель­ные действия, как, например, незаконное получение лицензии на вывоз стратегиче­ски важных сырьевых товаров, наркотических средств; свидетельства на вывоз культурных ценностей; оборудование тайников; организация группы для соверше­ния преступлений и т. д.

Местом совершения контрабанды будет определенный уча­сток таможенной границы.
Интересно отметить, что таможенная граница- линия, определяющая пределы таможенной территории государства, а также периметры ϲʙᴏбодных таможенных зон и таможенных складов, установленных законодательством. Исходя из ст. 3 ТК РФ таможенную территорию составляют сухопутная территория государства, тер­риториальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними; она также включает находящиеся в морской исключительной экономической зоне России искусственные острова, установки и сооружения, над кᴏᴛᴏᴩыми Россия обладает исключительной юрисдикцией.
Интересно отметить, что таможенный кодекс различает внешнюю и внут­реннюю таможенные границы. Внешняя- разделяет таможенные территории смежных государств, она, как правило, совпадает с государственной границей; внутренняя- проходит в глубине таможенной территории и возникает в связи в использованием отдельных таможенных режимов (ϲʙᴏбодной таможенной зоны, ϲʙᴏбодного таможенного склада (ст. 23 ТК РФ))

Контрабанду совершают как граждане России, так и иностранные граждане. При ϶ᴛᴏм преступления совершаются как в одиночку, так и организованными пре­ступными структурами. Анализ показывает, что в настоящее время сложились орга­низованные структуры, специализирующиеся на контрабанде определенных видов: промышленных и продовольственных товаров, энергоресурсов, сырьевых товаров, наркотических средств, валюты, оружия, культурных ценностей и т. д. Ряд органи­зованных преступных структур имеет разветвленные международные связи, а также группы боевиков, обеспечивающих вооруженное прикрытие перемещаемых пред­метов контрабанды. Отмечены случаи организации криминальным элементом «под­польных» таможен.

К материальным следам контрабанды ᴏᴛʜᴏϲᴙтся сами предметы кон­трабанды, а также средства их перемещения и упаковки. Это различные документы: недействительные, содержащие идеальный или материальный (полный или частич­ный) подлог, а также таможенные атрибуты: пломбы, печати, цифровые, буквенные и иные маркировки с признаками подделки. Весьма многочисленна группа следов, возникающих при устройстве тайников: положение винтов и шурупов в деталях транспортных средств (они должны быть закручены в одну сторону); признаки, свидетельствующие о съеме отдельных деталей (различное количество пыли, гря­зи); обозначение мест устройства тайников какими-либо предметами, кᴏᴛᴏᴩых не должно быть (например, в купе вагона) и т. д. На предметах контрабанды остаются также следы рук, трассы от вскрытия тех или иных объектов (деталей транспортных средств, запирающих устройств, пломб и т. д.), признаки перебивки номеров и т. д., а также биологические объекты- волосы, пот, запах. На предметах контрабанды могут остаться микрообъекты от тела либо одежды тех или иных лиц.

644 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

К обстоятельствам, подлежащим установлению по делам данной категории, от­носятся: имела ли место контрабанда; что конкретно перемещалось через таможен­ную границу, стоимость перемещаемого; каким способом перемещались предметы контрабанды; место, время и иные обстоятельства контрабанды; кто осуществлял перемещение товаров и иных предметов; если контрабанда совершена группой -количество участников, роль каждого из них; не совершалась ли контрабанда неод­нократно, должностным лицом с использованием ϲʙᴏего служебного положения, а также с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль; какие обстоятельства способствовали совершению контрабанды.

2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные

ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Для первоначального этапа расследования контрабанды наиболее характерны следующие следственные ситуации: 1) лицо, совершившее контрабанду, задержано сотрудниками, осуществлявшими таможенный контроль, предмет контрабанды изъят; 2) обнаружен предмет контрабанды, но не установлен его владелец.

При наличии первой ситуации на первоначальном этапе расследовании прово­дятся следующие следственные действия:

задержание контрабандистов;

осмотр места происшествия (места задержания контрабандистов);

осмотр предметов контрабанды;

осмотр одежды и обуви контрабандистов;

освидетельствование задержанных;

осмотр документов;

личный обыск контрабандистов;

обыски по месту жительства и работы контрабандистов;

допросы задержанных;

допросы свидетелей;

получение образцов для сравнительного исследования;

К организационным и оперативно-розыскным мероприятиям можно отнести следующие:

информирование подразделений дознания ГТК, а также ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих

правоохранительных органов о совершенном преступлении;

проверка контрабандистов и предметов контрабанды по криминалистическим

учетам МВД России и Интерпола;

изучение аналогичных архивных уголовных дел, отказных материалов, дел о

нарушении таможенных правил;

организация розыска скрывшихся преступников и местонахождения фирм, ор­

ганизовавших перемещение предметов контрабанды.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий направлено на установление всех участников контрабанды, а также совершенных ими преступлений, розыск скрывшихся преступников, а также выявление коррумпированных лиц.

При второй следственной ситуации проводятся перечисленные ниже следствен­ные действия:

осмотр места обнаружения предметов контрабанды;

осмотр предмета контрабанды;

осмотр упаковочных материалов и иных объектов, в кᴏᴛᴏᴩых были помещены

предметы контрабанды;

допросы свидетелей;

выемка образцов предметов контрабанды;

назначение судебных экспертиз.

Организационные и оперативно-розыскные мероприятия в целом аналогичны тем, кᴏᴛᴏᴩые проводятся при первой следственной ситуации. Кроме того, если при допросе свидетелей, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий будут получены данные о внешних признаках контрабандистов, проводятся меро­приятия по их установлению.

3. Особенности тактики первоначальных следственных действий

Задержание. При расследовании контрабанды задержанию может быть под­вергнуто вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, независимо от граждан­ства. Могут задерживаться также должностные лица, совершающие контрабанду с использованием ϲʙᴏего служебного положения. К ним ᴏᴛʜᴏϲᴙтся должностные лица таможенных органов, контрольно-пропускных пунктов пограничной службы; должностные лица, деятельность кᴏᴛᴏᴩых связана с постоянным перемещением товаров, транспортных средств, иных предметов через таможенную границу (капи­таны морских судов, начальники поездов, командиры экипажей самолетов, дирек­тора международных выставок и т. д.); иные должностные лица.

На подготовительном этапе задержания крайне важно тщательно спланировать проведение следственного действия с учетом места, личности задерживаемого, количества лиц, подлежащих задержанию, их вооруженности. Так, если осуществ-ляется задержание гражданина иного государства, не владеющего или плохо вла­деющего русским языком, в следственно-оперативную группу нужно включить переводчика, при задержании вооруженных контрабандистов- вооруженных со­трудников, владеющих приемами самбо, каратэ и т. д., обеспечив их специальными средствами.
Стоит отметить, что особое внимание следует уделить средствам фиксации процесса задер­жания, в частности видеозаписи, поскольку задержанные впоследствии могут зая­вить об ущемлении их прав и ϲʙᴏбод, нарушении морально-данныеческих норм и т. д.

Применение тактических приемов при задержании зависит от конкретной си­туации. В любом случае крайне важно действовать внезапно, быстро и решительно. Действия задерживающих должны упреждать действия задерживаемых.

Допрос подозреваемого. Допрос подозреваемого надо проводить сразу после его задержания и личного обыска. Тактика допроса контрабандистов зависит от обстоя-

646 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

тельств преступления и ϲʙᴏйств личности подозреваемых (совершение преступле­ния в одиночку или в составе организованного преступного сообщества; если в составе сообщества - то выполняемая функциональная роль; должностное положе­ние; наличие судимости; национальная принадлежность; знание русского языка и т. д.); занимаемой позиции (дает правдивые показания, правдивые показания пере­мешивает с ложными, дает ложные показания, не дает никаких показаний); имею­щихся доказательств и наличия ориентирующей информации. Все указанные об­стоятельства должны быть учтены при подготовке к допросу.

В любом случае у подозреваемого крайне важно выяснить весь круг обстоя­тельств, связанных с контрабандной деятельностью. Показания подозреваемого следует максимально детализировать. При ϶ᴛᴏм желательно, ɥᴛᴏбы он в подкрепле­ние ϲʙᴏих объяснений ссылался на различные документы и факты, конкретных лиц, с тем ɥᴛᴏбы в последующем можно было проверить его показания. Это особенно важно при расследовании контрабанды сырьевых товаров, когда нередко по под­ложным документам товары получают одни фирмы, а их доставка через таможен­ную границу осуществляется другими.

Осмотр предметов контрабанды. На подготовительной стадии данного след­ственного действия следует решить вопросы: о привлечении ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих специалистов, поскольку круг рассматриваемых предметов достаточно широк; о создании надлежащих условий осмотра, что, например, важно при осмотре драго­ценных камней; о подготовке необходимых технических и технико-криминалисти­ческих средств.
Стоит отметить, что особое значение имеет подготовка технических средств: многооб­разие предметов контрабанды обусловливает применение различной техники. Что касается технико-криминалистических средств, то в настоящее время таможенные органы оснащены тремя видами чемоданов: универсальным чемоданом следовате­ля, универсальным чемоданом криминалиста, универсальным чемоданом для ос­мотра места происшествия.

Осмотр предметов контрабанды производится по разработанным в криминали­стике правилам с указанием их общих и частых признаков. При ϶ᴛᴏм особое внима­ние уделяется фиксированию признаков, индивидуализирующих осматриваемый предмет (номерных знаков и т. д.) В процессе осмотра предметов контрабанды крайне важно принять меры к обнаружению следов: рук, трасс на запирающих уст­ройствах и пломбах, а также волос, пота, запаха с целью решения вопроса о при­надлежности предметов контрабанды конкретным лицам и т. д. Необходимо также принять меры к обнаружению и изъятию микрообъектов.

Осмотр транспортных средств. Значение осмотра транспортных средств при расследовании очень велико, поскольку в них преступники устраивают различного рода тайники, а нередко само транспортное средство будет предметом контра­банды. Объектами осмотра будут морские и воздушные суда, грузовой и легко­вой автотранспорт, пассажирские и грузовые поезда. Тайники для перемещения предметов контрабанды устраиваются в конструктивных элементах транспортных средств, пассажирских салонах и купе самолетов, судов, железнодорожных вагонов, автомашин, а также в грузовых вагонах, бункерах и платформах, заполненных нава­лочными или наливными грузами. Так, в легковых автомобилях тайники устраива-

ются в дверцах, под передним и задним сидениями, за приборной доской, в обивке дверей, в бачках для воды, тосола, в запасном колесе, среди набора инструментов, в аптечке, в зеркалах переднего вида и боковых и т. д.; в грузовых - в холодильных агрегатах и вентиляционных шахтах со стороны грузовой платформы, в фильтрах для очистки воздуха и вентиляционных шахтах в моторном отделении, в полом пространстве за фарами, в полуприцепах - под полом и в поворотной стойке и т. д.

При осмотре транспортных средств следует обращать внимание на признаки пе­ребивки номерных знаков ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих агрегатов.

Осмотр документов. При расследовании контрабанды осмотру подлежат доку­менты: удостоверяющие личность предъявителя (общегражданские и заграничные паспорта, воинские удостоверения, водительские права и др.); транспортные (на­кладные, коносаменты, дорожные ведомости, вагонные листы, багажные квитанции и др.); торговые (контракты, инвайсы, счета-фактуры, спецификации, упаковочные ведомости и др.); собственно таможенные (таможенные декларации, документы контроля доставки, свидетельства о допуске транспортных средств (контейнеров) для перевозки товаров под таможенным обеспечением, лицензии, квалификацион­ные аттестаты и др.); учредительные (документы, дающие право российским юри­дическим и физическим лицам осуществлять внешнеторговую деятельность); иные (сертификаты качества и ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙия, карантинные сертификаты, различные раз­решительные документы государственных органов, воинские пропуска и др.)

Цель осмотра документов - выявление среди них недействительных, а также со­держащих признаки материального подлога (полного или частичного)
Стоит отметить, что осмотр документов производится по разработанным в криминалистике правилам.

Назначение судебных экспертиз. Круг экспертиз, назначаемых при расследова­нии контрабанды, достаточно широк: товароведческие, технологические, материа-ловедческие, химические, сертификационные, экологические, искусствоведческие, геммологические, криминалистические и др. Важно знать, что большинство из указанных экспертиз проводятся в системе таможенных лабораторий ГТК России. Что касается кримина­листических экспертиз, то наиболее часто назначаются почерковедческие, технико-криминалистические экспертизы документов, трасологические и др. Их производ­ствотрадиционно осуществляется в экспертно-криминалистических подразделени­ях МВД и экспертных учреждениях Минюста России. Сегодня в тамо­женных управлениях создаются ϲʙᴏи экспертно-криминалистические подразделе­ния, одна из задач кᴏᴛᴏᴩых - производство криминалистических экспертиз.

Выемка образцов предметов контрабанды. В случае задержания значительного количества предметов контрабанды (продовольственных, промышленных, сырье­вых товаров) осуществляется выемка образцов указанных товаров для производства ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих экспертиз.

Возможности использования криминалистических учетов. Лица, совершившие контрабанду, должны быть проверены по пофамильной оперативно-справочной картотеке, дактилоскопической картотеке, автоматизированной информационной системе «ВР-оповещение», содержащей сведения о лицах, объявленных в феде­ральный розыск. Иностранные граждане и лица без гражданства подлежат проверке по автоматизированной информационной системе «ОВИР - криминал» информаци-

648 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

онных центров МВД России. Автотранспортные средства проверяются по инфор­мационно-поисковой системе «Автопоиск»; огнестрельное нарезное оружие- по автоматизированной информационно-поисковой системе «Оружие»; предметы антиквариата- по автоматизированной информационно-поисковой системе «Анти­квариат» .

При расследовании контрабанды следует учитывать и возможности Интерпола, в частности, такие учеты, как алфавитную и дактилоскопическую картотеки между­народных преступников, а также картотеку на них по методу словесного портрета, картотеки и сведения о похищенных в различных странах автомобилях, произведе­ниях искусства и других ценностях и др.
Стоит отметить, что особый интерес представляет картотека документов и названий, включающая два раздела. В первом учитываются по номе­рам, сериям и другим реквизитам паспорта, удостоверения личности, удостоверения на право владения самолетом, автомобилем, огнестрельным оружием, кинокамерой и т. д., кᴏᴛᴏᴩыми пользуются международные преступники; во втором - содержатся карточки с названиями морских судов, летательных аппаратов, автомашин, на кᴏᴛᴏᴩых перевозились наркотики, драгоценности и т. п., а также названия фирм и организаций, замешанных в международных преступлениях.

Литература

Расследование контрабанды. - М, 1999.

Ст. 226.1 УК РФ

Контробанда, т.е перемещение в крупном размере через таможенную границу РФ товаров или иных предметов за исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с не декларированием или недостоверным декларированием, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Перемещение через таможенную границу РФ наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоктивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ, стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с не декларированием или недостоверным декларированием, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

3.Деяние предусмотренные частями первой или второй настоящей

статьи, совершенные:

а)неоднократно

б)должностным лицом с использованием своего служебного положения

в)с применением насилия к лицу,осуществляющему таможенный

контроль,наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет

с конфискацией имущества или без таковой.

4.Деяние, предусмотренные частями первой, второй или третьей

настоящей статьи, совершенные организованной группой,наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ. Деяние предусмотренное частью первой, признается совершенным в крупном размере, если стоимость товаров превышает двести минимальных размеров оплаты труда.

Методика проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде

Уголовные дела о контрабанде при наличии достаточных данных о совершенном преступлении возбуждаются сразу после ознакомления с исходными материалами. Это обеспечивает принятие всех предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Если же исходной информации недостаточно, проводится проверка первичных материалов с целью установления законных оснований для возбуждения уголовного дела.

Следователь должен уметь обнаруживать, анализировать и фиксировать признаки, свойства и состояние предметов контрабанды при следственном осмотре. По делам о контрабанде это может быть осмотр места происшествия, местности или помещений (не являющихся местом происшествия), предметов, документов и освидетельствование. К участию в следственном осмотре нужно привлекать специалистов соответствующего профиля с учетом предмета и способа сокрытия контрабанды: криминалистов, товароведов, искусствоведов, экономистов, ювелиров, сотрудников таможенных органов, банковских работников, инженеров. При осмотре места происшествия уясняется его общий характер, принимаются меры к обнаружению орудий, документов, средств, с помощью которых совершена контрабанда. Основные объекты поиска при осмотре материальные следы-отображения контрабандиста: следы рук, ног, зубов, а также его выделений: слюна, пот, одорологические следы.

Осмотр предметов контрабанды обычно связан с обследованием места их нахождения. Чаще всего это одежда, обувь и тело физических лиц, ручная кладь и багаж, контейнеры, грузовые платформы, отсеки транспортных средств и т.д. Нередко осматриваются кабины, салоны, отсеки легковых и грузовых автомашин, служебные и пассажирские помещения железнодорожных вагонов, морских и речных судов, самолетов, вертолетов и других транспортных средств, международные почтовые отправления.

Для выявления предметов контрабанды при осмотре нужно использовать следующую досмотровую технику: рентгеновскую и рентгено-телевизионную аппаратуру, приборы эхолокации, металлодетек-торы, приборы-сигнализаторы, эндоскопы, щупы, устройства для определения объема стратегически важных сырьевых товаров, средства для вскрытия упаковки ящиков, контейнеров и другие специальные приспособления.

Успешное расследование контрабанды зависит и от умения следователя выделять и изучать ее предметы, особенно когда их наименование, происхождение, функциональное назначение участникам осмотра неизвестны. В таких случаях необходимо воспользоваться возможностью таможенных органов произвести экспресс-анализ этих объектов на месте их обнаружения. Впоследствии обычно проводятся экспертные исследования.

При осмотре различных предметов контрабанды следовательнеможет точно определить их природу. Это могут быть ядовитые, наркотические, психотропные, отравляющие, взрывчатые и тому подобные вещества, которые, как правило, декларируются не под своим наименованием либо вообще не указываются в декларации. Поэтому осматривать их необходимо только со специалистами из таможенных лабораторий, которые располагают приборами-сигнализаторами, датчиками, дозиметрами и другой специальной техникой. Одновременно следует изолировать подобные объекты, оградить опасные зоны и ограничить доступ людей.

Отбор проб неизвестных материалов и веществ для исследования производится только специалистом. В этом качестве могут выступить сотрудники таможенных лабораторий или досмотрово-поисковых групп, а также специалисты из других правоохранительных органов. При осмотре объектов контрабанды следователь обязан принять все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности участвующих и присутствующих лиц.

Осмотр и следственное изучение документов проводятся с точки зрения законности и полноты зафиксированной в них операции, а также степени отражения действительных фактов. Осмотр документов осуществляется на месте их обнаружения. Только если для осмотра необходимы продолжительное время, специальные познания или стационарные технические средства, он производится по месту проведения следствия как самостоятельное следственное действие. Данный осмотр рекомендуется осуществлять с участием тех же понятых, в присутствии которых они были упакованы и изъяты.

При осмотре прежде всего проверяется наличие следующих реквизитов: название документа, дата и место его выписки; наименование участников сделки фирмы-экспортера или грузоотправителя и фирмы-импортера или получателя, их адреса, номера телефонов и факсов; номер контракта или заказа, дата его подписания, номер наряда, транса, отгрузочной спецификации; наименование и описание товара, его количество, вид упаковки и маркировки.

Осмотр документов позволяет ответить на ряд основных вопросов, решаемых при расследовании контрабанды. Например: соответствует ли обнаруженный товар данным, указанным в документах о его перемещении через таможенную границу; какие именно товары провезены контрабандным путем; каковы фактические условия перемещения товаров через таможенную границу; каков их маршрут; круг лиц, причастных к контрабанде, и свидетелей. Чтобы обнаружить характер подделки документов (полная, частичная), назначается и проводится их технико-криминалистическое исследование.

По делам о контрабанде зачастую необходима выемка документов. Перечень и характер изымаемых документов зависит от предмета контрабанды. Так, по делам о контрабанде, совершаемой пассажирами, изымаются и осматриваются их билеты. Это позволяет выяснить маршрут контрабанды, место ее приобретения и получения. Если через границу контрабандным путем доставлена иномарка, выемке подлежат: документ, подтверждающий право собственности на автомобиль (договор купли-продажи или дарения, именной товарный чек); транзитный технический паспорт машины с отметкой о снятии с учета в стране вывоза или аналогичная справка; таможенная декларация, подтверждающая пересечение границы.

Осмотр места происшествия, личный обыск и допрос подозреваемых нередко побуждает провести их освидетельствование. Изучение тела, а затем одежды и обуви освидетельствуемого начинается с их общего осмотра. Следует обратить внимание на повреждения, пятна, особые приметы на открытых участках тела, на соответствие одежды и обуви телосложению освидетельствуемого и времени года, на наличие дефектов на них. Затем последовательно снимают предметы одежды, которые осматривают и фиксируют повреждения, пятна и наложения посторонних частиц. С участков тела освидетельствуемого, которые могли соприкасаться с предметом контрабанды, а также с поясов, повязок и наклеек берут пробы. При подозрении на перевозку контрабанды в полостях тела проводится рентгенографическое или ультразвуковое обследование. Такое освидетельствование осуществляется с привлечением врача.

По делам о контрабанде производится следственный эксперимент для проверки показаний подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, способов хранения, возможности и способов незаконного перемещения через таможенную границу предметов контрабанды. Например, для установления возможности использования тайников, пустот, либо других хранилищ, затрудняющих обнаружение товаров, придания одним товарам вида других, выяснения способа изготовления поддельных документов или средств таможенной идентификации, выяснения наличия определенных навыков у подозреваемого (обвиняемого) для изготовления документов, средств идентификации и тайников.

Экспертиза по уголовным делам о контрабанде представляется совершенно необходимой. Она позволит установить, какие именно объекты перемещались через таможенную границу России, каковы их качественные и количественные характеристики. По делам о контрабанде возможны криминалистические, товароведческие, экономические, бухгалтерские, металловедческие, химические, сертификационные, технологические, экологические, искусствоведческие, физические, гемологические (экспертиза драгметаллов), судебно-медицинские, судебно-психиатрические и другие виды экспертиз.

Взятие образцов и проб, необходимых для производства экспертиз, следует поручать специалисту. Объекты исследования вместе с пробами и образцами направляются на экспертизу, а сомнительные документы сопровождаются образцами подлинных бланков, печатей, штампов. Направляются и результаты предварительной проверки объектов, в том числе по существующим учетам.

Лицам, приобретавшим у контрабандистов товар, предлагают рассказать, известны ли им другие покупатели (продавцы), способ ввоза и каналы сбыта подозреваемым контрабандных товаров. Брокеры и другие декларанты могут дать сведения об обстоятельствах, связанных с таможенным оформлением грузов.

При обнаружении «бесхозной» контрабанды допрашиваются ответственные за отправку и оформление груза, водители автомобильного транспорта, члены экипажей морских и речных судов загранплавания, обслуживающий персонал международных поездов. У них выясняются обстоятельства обнаружения предметов контрабанды, вероятное время их укрытия, лица, имеющие доступ к данному месту, и т.п. Свидетелями могут быть родственники контрабандистов, их сослуживцы, должностные и иные лица, производящие и реализующие товары.

Свидетелям преступной деятельности после их допроса, как правило, предъявляется подозреваемый для опознания, а при невозможности этого опознание производится по фотографии.

При расследовании дел о контрабанде возникает необходимость розыска имущества обвиняемого, добытого преступным путем, с целью наложения ареста, предметов контрабанды, вещественных доказательств. Методика поиска определяется способом, размерами, объемами, специфическими особенностями предметов контрабанды. Розыск контрабандного товара осуществляется и посредством производства обыска.

По делам о контрабанде в числе объектов розыска могут быть также потерпевшие и без вести пропавшие, а в числе функциональных задач следователя имеется и задача по оказанию помощи международным таможенным организациям, иностранным таможенным органам и полиции в борьбе с контрабандными операциями и по другим вопросам, предусмотренным международными договорами Российской Федерации.

78.Административные правонарушения в области таможенного дела. Состав административного правонарушения. Правовая квалификация административных правонарушений. Ответственность за административные правонарушения, субъекты ответственности.

До принятия ныне действующего Кодекса РФ об административных правонарушениях понятие «нарушение таможенных правил» было законодательно определенным понятием и содержалось в ст. 230 ТК РФ, согласно которой нарушением таможенных правил признавалось противоправное действие либо бездействие лица, посягающее на установленный Таможенным кодексом РФ, Законом РФ «О таможенном тарифе», другими актами законодательства Российской Федерации по таможенному делу и международными договорами Российской Федерации, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы, порядок перемещения (включая применение таможенных режимов), таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, обложения таможенными платежами и их уплаты, предоставления льгот и пользования ими, за которое Таможенным кодексом РФ предусмотрена ответственность.

В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 30 декабря 2001 г. «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» с 1 июля 2002 г. (т. е. с момента вступления в силу КоАП РФ) утратили силу все нормы Таможенного кодекса РФ, касающиеся нарушений таможенных правил, ответственности за эти нарушения и производства по делам о таких нарушениях, в том числе и ст. 230, содержавшая само понятие нарушения таможенных правил.

В настоящее время, анализируя нормы главы 16 КоАП РФ и опираясь на положения ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, где сформулировано понятие административного правонарушения, нарушение таможенных правил можно определить как противоправное, виновное действие или бездействие физического или юридического лица, посягающее на предусмотренный Таможенным кодексом РФ и иными актами законодательства Российской Федерации о таможенном деле порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации (включая процедуры применения таможенных режимов), порядок их таможенного контроля, таможенного оформления, обложения таможенными платежами и их уплаты, а также порядок предоставления таможенных льгот и пользования ими, за которое Кодексом РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Для понимания сущности нарушения таможенных правил как разновидности административных правонарушений недостаточно наличия одних юридических признаков, сформулированных в самом определении, - необходимо определить и его юридический состав, т. е. установить совокупность обязательных элементов нарушения таможенных правил.

Состав нарушения таможенных правил, как и любого другого вида правонарушений, традиционен и включает в себя следующие элементы объект нарушения таможенных правил, его объективную сторону как правонарушения, субъект нарушения таможенных правил и его субъективную сторону как правонарушения.

Объектом нарушения таможенных правил являются охраняемые государством общественные отношения:

1) имущественного характера, возникающие по поводу перемещения через таможенную границу РФ материальных благ (товаров и транспортных средств);

2) неимущественного характера, возникающие в сфере управления таможенным делом (например, общественные отношения по поводу производства таможенного оформления, хранения товаров и транспортных средств, по поводу оказания всевозможных услуг в связи с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу России и др.).

Исчерпывающий перечень объектов нарушений таможенных правил содержится в сформулированном выше определении этого понятия, а именно:

Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу России;

Порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу России;

Порядок обложения перемещаемых через таможенную границу России товаров и транспортных средств таможенными платежами и порядок их уплаты;

Порядок предоставления в отношении указанных выше товаров и транспортных средств таможенных льгот и порядок пользования ими.

Помимо понятия «объекта нарушения таможенных правил», в таможенном праве существует еще понятие «непосредственного объекта нарушения таможенных правил». Такими объектами выступают товары и транспортные средства, в отношении которых не были соблюдены те или иные таможенные правила.

Объективная сторона нарушения таможенных правил - это система предусмотренных нормами права признаков, характеризующих внешнее проявление данного правонарушения как антиобщественного акта внешнего поведения правонарушителя, которая включает в себя, прежде всего, противоправное действие (например, причаливание к находящемуся под таможенным контролем судну или другим плавучим средствам и пр.) или бездействие (например, в непринятии лицом, перемещающим товары или транспортные средства через таможенную границу, предусмотренных таможенным законодательством мер по таможенному оформлению или по выпуску находящихся на временном хранении товаров или транспортных средств в установленный для этого срок и др.), а также наступившие при этом вредные последствия. Объективная сторона в каждом конкретном случае определяется диспозицией той или иной статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за противоправное деяние, являющееся нарушением таможенных правил.

Кроме противоправного деяния (действия или бездействия) и наступивших вредных последствий в состав объективной стороны нарушения таможенных правил, как и любого другого правонарушения, входит наличие причинно-следственной связи между этим деянием и наступившими в его результате вредными последствиями. Наличие объективной стороны законодатель во многих случаях ставит также в зависимость от времени, места, способа, характера совершения деяния, совершения противоправного деяния в прошлом, его систематичности (неоднократность, повторность, длящееся правонарушение).

В качестве субъекта нарушения таможенных правил может рассматриваться любое лицо (физическое или юридическое, российское или иностранное и т. д.), которое подлежит ответственности за предусмотренные таможенным законодательством деяния (действия либо бездействия), связанные с нарушением правил, соблюдение которых входит в его установленные законом или иным нормативно-правовым актом обязанности в сфере таможенного дела. При этом формулировка «подлежит ответственности» является обязательной и весьма важной, поскольку ст. 24.5 КоАП РФ содержит перечень обстоятельств, при наличии которых лицо, совершившее противоправное деяние, ответственности за него не понесет.

Субъективная сторона нарушения таможенных правил зависит от того, кто выступает в качестве субъекта правонарушения, физическое или юридическое лицо.

Если субъектом нарушения таможенных правил выступает физическое (в том числе и должностное) лицо, то субъективная сторона характеризуется виной, которая представляет собой психическое отношение лица к своему противоправному поведению и его последствиям и выражается в форме умысла или неосторожности. Наряду с обязательными признаками субъективной стороны, каковыми являются умысел и неосторожность, могут быть и факультативные: мотив и цель. Мотив поведения лица (побудительная причина совершения правонарушения) и тесно связанная с ним цель (результат, на достижение которого направлено противоправное деяние) оказывают большое влияние на правильную квалификацию таможенного правонарушения.

С субъективной стороной как признаком состава нарушения таможенных правил, когда субъектами правонарушения выступают юридические лица, дело обстоит несколько иначе. Вина юридического лица определяется по правилам ч. 2 ст. 2.1 КоАП, для того чтобы признать юридическое лицо виновным в совершении нарушения таможенных правил, необходимо доказать, что это юридическое лицо (его администрация, коллектив, отдельные должностные лица) могло, но не приняло всех мер, необходимых для соблюдения таможенных правил, за нарушение которых установлена административная ответственность. В этих целях (в целях доказывания упомянутых обстоятельств) должностные лица таможенных органов, ведущие производство по делу о нарушении таможенных правил, могут назначать экспертизы (ст. 26.4 КоАП РФ), брать пробы, образцы почерка и образцы товаров и иных предметов.