Таганская организованная преступная группировка. В испании бывший директор завода "кристалл", которого считают боссом "таганской" опг, признался в отмывании денег. «Братва» идет в бизнес

Еще год назад со страниц СМИ не сходили новости о судьбе Александра Романова, которого судили в Испании. Россиянина обвиняли в отмывании денег , которая является одной из старейших преступных группировок в Москве.

На территории Испании Романов приобретал недвижимость, и инвестировал миллионы долларов в различные бизнесы. Местные силовики уверены, что все деньги, которыми распоряжался Романов в ходе своей деятельности, принадлежали Таганской преступной группировке, и были получены путем рэкета и . Впрочем, информацию о преступном сообществе Испанцы получили от Российских коллег, поэтому у них были все основания называть вещи своими именами. К тому же это был уже не единственный случай, когда русская мафия отмывала миллиарды долларов в этой стране.

Биографии Александра Романова могли бы позавидовать многие. Он действительно имел большие познания в финансовой сфере, обладал даже докторской степенью в области экономики. Его знания пригодились на практике, карьера молодого финансиста быстро пошла в гору. Первые серьезные перспективы появились у Романова еще в 90-х годах, когда он занял должность вице-президента «Роснефти», отвечавшего за связи с московским правительством. Благодаря данной работе, у него появились знакомства на высоких уровнях, что в дальнейшем решало многие проблемы, возникающие с продвижением по карьерной лестнице.

С людьми Романов быстро находил общий язык, и виделся всем приятным собеседником. Конечно, любезничал он только с теми, с кем было выгодно. С другими, он старался вообще не контактировать, видимо ища в жизни только выгоду, даже в общении.

Банк мафии

Когда первооткрыватели рэкета поняли, что криминальные деньги можно не только прожигать по жизни, но и вкладывать их в бизнес, на дворе стояли еще девяностые годы. Именно эти люди, рано осознавшие всю прелесть отмывания денег, сейчас находятся на довольно весомых местах. Так было и с . Ее лидеры изначально стали вкладывать большие деньги в коммерцию. Больше всего их интересовала банковская сфера. И получилось так, что Александр Романов стал в 1992 году одним из совладельцев «Глория Банк», полностью контролировавшийся солнцевскими авторитетами.

На этом этапе жизни у банкира происходит знакомство со многими криминальными авторитетами Москвы. Банк просуществовал недолго, и в 1996 году у него была отозвана лицензия. Однако солнцевские продолжали контактировать с Романовым, иногда подкидывая ему кой какие дела, связанные с бизнес проектами.

Когда во второй половине 90-х годов солнцевские начали активно сотрудничать с таганскими бандитами, те приметили одаренного финансиста, и предложили поучаствовать в их коммерческих делах. Тот согласился, и уже вскоре стал уважаем среди братвы, как человек, который действительно умеет приумножать деньги.

Директор водочного завода

Имея высоких покровителей в московском правительстве, Романов в начале 2000 года начал предпринимать попытки для своего продвижения. Хорошие знакомые помогли ему в новом назначении, поставив гендиректором водочного завода «Кристалл». Но руководить предприятием суждено было недолго, так как менеджеры воспротивились его руководству. В итоге Романов проработал в своей должности с 19 июня по 9 ноября 2000 года. А затем был смещен с должности, как только контрольный пакет «Кристалла» перешел к ФГУП «Росспиртпром».

Александр Романов во времена руководства «Кристаллом»

Однако однажды почувствовав власть, уступать ее уже не хочется. Поэтому Романов предпринял несколько попыток вернуть свою должность обратно. Он даже с помощью Питерского бизнесмена пытался провести одну из первых рейдерских схем по отъему предприятия, но «Росспиртпром» успешно отбивал попытки рейдеров, и оставил завод за собой.

Возможно Романов и сдался бы, но тут генеральным директором ФГУП «Росспиртпром» стал его знакомый Петр Мясоедов. Шансы вернуться на «Кристалл» повысились, и 20 августа 2002 года, Александр Романов в сопровождении судебных приставов явился на предприятие, где уже значился исполняющим обязанности гендиректора. Вместе с ним были и представители ФГУП «Росспиртпром». Но менеджеры спешно созвали совет директоров, на котором тут же уволили Романова, и восстановили в правах бывшего гендиректора Александра Тимофеева.

Романов не предвидел такой ситуации, и скрылся от прежней власти на территории завода. И только ближе к вечеру, охрана «Кристалла» обнаружила Романова и выдворила его за проходную, нанеся ему телесные повреждения. Это обстоятельство вновь не остановило Романова, и через три дня он снова появился на заводе в окружении судебных приставов. Не без их помощи ему удалось зайти в кабинет Тимофеева, где начались переговоры. Однако поговорить не удалось. Кто-то позвонил в приемную и сообщил, что в здании заложена бомба. Пришлось всех эвакуировать.

Для разрешения конфликта был привлечен сам Мясоедов, и только с его помощью Романов смог наконец-то получить в свое руководство предприятие. На должности генерального директора Александр Романов продержался до 2005 года. Затем при проверках выяснилось, что со счетов завода уходят крупные суммы в офшорные зоны, а завод между тем несет убытки. Расследование показало, что за махинациями стоит генеральный директор завода. Им и его заместителем Павлом Лобановым было выведено более 220 миллионов рублей. 20 сентября 2005 года Романова арестовали и предъявили обвинение в мошенничестве. Лобанов же оказался более проворным и успел скрыться от следствия.

В 2006 году состоялся суд, и будущий финансист Таганской ОПГ был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. Отсидел он свой срок не полностью, подсуетились знакомые, и вскоре Романов вышел по УДО. Сразу же его путь устремился в Испанию, где лидеры Таганской ОПГ уже приготовили ему так называемый «плацдарм». Своих людей с такими финансовыми познаниями они не бросали.

Прачечная Таганских

Таганская братва имела в своем общаке большое количество денег, полученных преступным путем. Для их легализации, требовалось каждый раз вкидывать средства в какие-то коммерческие схемы. И на каком-то этапе своей деятельности, лидеры группировки решили, что им необходима своя личная «прачечная» для отмывания колоссальных сумм. Это было удобно, не требовалось лишний раз греть голову насчет выгодных вложений. И за такое «предприятие» должен был отвечать человек, смыслящий в финансах. Еще пока Романов находился в колонии, авторитеты уже пророчили на роль своего финансиста именно его.

Александр Романов обосновался в Майорке. Немного отдохнув от тюремной жизни, он принялся уже плотно работать с Таганскими. На Майорке Романов организовал компанию, в которую входили налоговые консультанты, адвокаты, юристы. Участие этих людей требовалось для большого дела, ради которого все в принципе и было устроено.

Первым удачным приобретением на деньги мафии, стал отель Mar Y Pins, расположенный на берегу моря. После его покупки только на реконструкцию было потрачено несколько миллионов евро и три года времени. Пока шел ремонт, Романов купил по соседству с отелем виллу за 3 миллиона евро, прямо на побережье.

К этому моменту Таганцы перевели в Испанию еще несколько миллионов, для покупки более дорогих отелей. Но к тому времени местные спецслужбы начали активно противодействовать русской мафии, лидеры которой осели здесь, и также занимались отмыванием денег.

В Испании присутствовали представители известных воров в законе, таких как , и других. К тому же здесь спокойно живя в роскоши, находились многие из России, которые на родине были объявлены в розыск. В особенности Испания полюбилась лидерам .

Когда испанцы разобрались с воровскими представителями, они принялись за Александра Романова. Расследование показало, что он занимается отмыванием денег Таганской группировки. Полицейскими был получен ордер на обыск его виллы. Они заявились сюда 11 декабря 2013 года. Их взору предстали дорогие картины, роскошные украшения, а так же стопки долларов, евро, фунтов и рублей. По данным Гражданской гвардии Испании, в собственности Александра Романова был также дорогостоящий автомобиль Porsche. Все это конфисковали, а Романова и его жену Наталью Виноградову, ранее занимавшую должность в администрации РФ, арестовали. Она также принимала участие в делах мужа.

Приговор Романову

Суд над финансистом проходил тяжело. Адвокаты обвиняемого делали очень много, чтобы их клиент не получил срок в 17 лет, как того требовал обвинитель. Для жены финансиста обвинение просило 16 лет тюрьмы. Адвокатами было доказано, что часть средств, которыми оперировал Романов, не принадлежит Таганской ОПГ. Защита доказывала, что эти деньги были получены в результате бизнеса их подзащитного, который остался у него в России. Как оказалось, в Москве Романов владеет тренажерным залом.

Однако обвинение не согласилось с этими доводами, разумно предположив, что такой бизнес не может приносить миллионы евро, которые были потрачены на покупку отеля и его реконструкцию. Вообще весь процесс проходил странно. Неожиданно испанские власти предложили Романову сделку, в обмен на отель и признании себя виновным, определить ему минимальный срок заключения. Также по этому договору предполагалось минимальное наказанием и Наталье Виноградовой.

В лихие 90-е таганская ОПГ хотя и управлялась авторитетными представителями криминального мира и профилировалась исключительно на «серьезных делах», но почему-то не входила в топ бандитских структур России. Возможно, ее руководители попросту не хотели давать никакой рекламы о делах группировки по принципу: «Меньше знают – крепче спят». Так или иначе, но такая скромность лишь подчеркивала тот факт, что таганская ОПГ – это мощная и влиятельная организация, с которой нужно считаться другим криминальным сообществам. И с ней действительно считались.

История

Как и большинство преступных банд, таганская ОПГ возникла в момент развала Советского Союза, когда практически каждый второй человек остался без работы, а альтернативных источников дохода попросту не было. Чтобы хоть как-то прокормить свои семьи, многие выбирали криминальный путь.

Нетрудно догадаться, что одним из новых работодателей того времени была как раз таганская ОПГ. Список участников данной банды был однотипным: на 80 % в нее входили криминальные элементы, которые имели за плечами не одну и даже не две судимости. Профиль работы, естественно, подразумевал противоправный характер. «Таганские» занимались автоугонами, наркоторговлей, рэкетирством, разбойными нападениями. Изначально члены банды, численность которой не превышала ста человек, придерживались правил и понятий, господствующих в криминальном мире. В 90-е ими управляли «истинные» воры в законе. В частности, некоторое время их деятельность координировал криминальный авторитет по прозвищу Роспись.

Криминальные разборки

Сначала таганская ОПГ подчинялась вору Виктору Коледову, который имел прозвище Губа. Спустя некоторое время у него возникли разногласия с главарем ореховской группировки по кличке Сильвестр. Лидер таганской ОПГ вышел победителем в итоге данного конфликта. В качестве награды Коледов занял резиденцию «ореховских» - кафе «Радуга».

Сильвестр тогда смирился с поражением. Вместе с тем таганская ОПГ старалась тесно контактировать со своими коллегами из балашихинской, подольской, люберецкой группировок. Постепенно деятельность «таганских» приобрела еще более очерченный оттенок криминального характера. По наводке банковских служащих они совершали грабежи в квартирах состоятельных людей, курировали бизнес игровых автоматов, занимались рэкетом. Первыми конкурентами в работе «таганских» были бандиты из кавказских группировок, с которыми у них происходили постоянные стычки.

«Братва» идет в бизнес

В конце 90-х банда расширяет круг своих интересов. На тот момент куратором таганской ОПГ был вор по прозвищу Петрик, который имел большое влияние в банковском секторе. Именно он помог укрепиться «танганским» в этом бизнесе. В настоящее время доподлинно неизвестно, где находится Петрик. Некоторые источники утверждают, что он эмигрировал в австрийскую столицу.

Это их усилиями таганская ОПГ стала курировать весь Южный порт, собирать дань с коммерческих объектов на Киевском, Павелецком, Курском вокзалах и аэропорта Шереметьево-1, контролировать прибыль автосалона в Кунцево.

Эпоха нулевых

В начале 2000-х «таганские» продолжали заниматься своим «ремеслом». Они специализировались на отмывании денег и насильно захватывали компании среднего и крупного бизнеса.

В середине нулевых едва не убили одного из главарей по кличке Губа. Покушение было совершено непосредственно рядом с домом авторитета. Когда Губа вышел из машины, к нему неожиданно подбежал человек с пистолетом в руке. Не доходя до авто, он открыл стрельбу. Коледов получил сквозную пулю, которая, угодив в правую щеку, вышла через левую. Также был ранен в плечо водитель главаря. Киллеру удалось скрыться. Потерпевшие сами вызвали скорую помощь и полицию. Кто стоял за этим нападением - до сих пор неизвестно, поскольку врагов у Губы было более чем предостаточно.

Интерес в Испании

Спустя некоторое время «таганские» начали проявлять интерес к бизнесу за границей, в частности, в Испании.

Однако данное королевство тщательно следит за деятельностью преступных сообществ из России, поэтому развить масштабную деятельность в Испании подопечным Виктора Коледова не удалось.

Итак, чем же занималась таганская ОПГ в стране, расположенной в юго-западной части Европы? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассказать еще об одном члене вышеуказанной преступной структуры.

Гендиректор «Кристалла»

Речь идет об одном бизнесмене, который известен как Александр Романов. Он был участником многочисленных акционерных войн и замешан в череде бизнес-скандалов. В начале нулевых коммерсант стал у руля предприятия «Кристалл», которое профилировалось на выпуске алкогольной продукции. Естественно, прежние руководители завода хотели помешать ему стать главным и «натравили» своих охранников на «чоповцев», которые сопровождали нового гендиректора «Кристалла». Но Романову удалось одержать победу и занять руководящий пост в коммерческой структуре. В середине нулевых его обвинили в мошенничестве.

Оказалось, что бизнесмен за счет финансовых активов «Кристалла» приобрел необеспеченные ценные бумаги, нанеся ущерб на сумму, превышающую 230 миллионов рублей. Естественно, в этом деле далеко не последнюю скрипку сыграла таганская ОПГ. Романов получил за данное преступление 3,5 года тюрьмы. После отсидки он уехал в Испанское королевство.

Здесь предприниматель на выделенные из общака деньги намеревался приобрести несколько курортных зон и гостиниц. В частности, Александр Романов (таганская ОПГ) купил отель Mar i Pins, расположенный в курортном городе Пегере. Однако вскоре сотрудники испанской прокуратуры возбудили в отношении экс-гендиректора «Кристалла» уголовное дело. Ему инкриминировалось незаконное отмывание денежных средств в размере 1,6 миллиона евро. По местным законам, он должен был провести в тюрьме 3 года 9 месяцев. Кроме этого, бизнесмен будет обязан возместить в полном объеме причиненный материальный ущерб. В настоящее время правоохранительные органы Испании продолжают выяснять обстоятельства совершенных им преступлений.

1. Загрузка... Сегодня все больше людей начинает заниматься каким-либо бизнесом, крупным или не очень. Перед тем как начать собственное производство или предоставление услуг, необходимо зарегистрироваться в...
2. Загрузка... Слово "фальсификация" означает подделку, искажение, подмену истинного ложным, при этом под определением понимается умысел. Данный термин нашел отражение и в УК РФ по отношению,...
3. Загрузка... Законодательство о браке и семье предусматривает возможность сторонней поддержки граждан, которые не способны самостоятельно защищать свои интересы. В частности, правовыми нормативами регулируется практика попечительства,...
4. Загрузка... За совершенные преступления осужденные, получившие свой приговор, отправляются в учреждения для отбывания наказания. Одним из таких является пятая исправительная колония особого режима. В народе...
5. Загрузка... Относительно недавно в нашем языке появилось новое слово – моногород. Это понятие является реальным фактом нашей экономики, пока еще мало изученным. Значение термина Понятие...
6. Загрузка... Бесхозяйное имущество Гражданский кодекс рассматривает как вещь, которой может пользоваться любой субъект, если это не оспаривается законным ее владельцем. Рассмотрим далее особенности таких материальных...
7. Загрузка... В результате работы предприятий, организаций, жизнедеятельности людей образуются различные отходы, которые необходимо перевозить. Это может быть вывоз на свалку, сдача их в перерабатывающую организацию,...

Источник: Rucriminal

Rucriminal.com продолжает публиковать, собранные испанскими спецслужбами, материалы в отношении лидеров таганской преступной группировки Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича. По результатам этой работы на «авторитетов» уже в РФ может быть возбуждено уголовное дело.

Материалы были получены в ходе расследования в отношении бывшего младшего партнера «таганских» Александра Романова, который этой весной был осужден в Пальма-де-Майорка к трем годам и девяти месяцам тюрьмы. Из материалов в отношении Романова выделили тысячи листов документов. Эти документы и поступили в РФ. В приводимых материалах рассказывается о том, как Романов, Жирноклеев и Рабинович «захватили» универмаг «Москва». В ходе рейдерской атаки было совершено множество преступлений, в том числе убит заместитель руководителя юридической службы компании ОАО «Универмаг «Москва» Бралюк. Как уже рассказывал Rucriminal.com, испанские и российские сыщики также подозревают "таганских" еще в ряде резонансных преступлений: убийстве генерального директора ОАО «Роспищепром» В.И. Журавлева, «вора в законе» А.В. Голубева (по прозвищу «Скиф»), «вора в законе» В.К. Иванькова (по прозвищу «Япончик»), одного из лидеров организованной преступности А.В. Сельвяна (по прозвищу «Сельви»). Они также могут быть причастны к покушению на убийство и убийству «вора в законе» А.Р. Усояна (по прозвищу «Дед Хасан»).

«Герб Испании

ПРОКУРАТУРА ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ О КОРРУПЦИИ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЛЕАРСКИХ ОСТРОВАХ

РОМАНОВ был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы и выплате штрафа в размере 500.000 рублей в связи со своей деятельностью в компании «Кристалл». Преступление, в отношении которого была принята вышеуказанная мера наказания, заключалась в участии компаний «ГИК», «АФГАНЕЦ» и ТПК «КВАНТ» в выпуске серии векселей, которые были незаконно приобретены «Кристаллом». В преступных схемах также участвовала компания «Росспиртпром».

Согласно протоколу, преступные действия, совершенные РОМАНОВЫМ, являются:

"...мошенничество, или, другими словами, хищение чужого имущества посредством обмана и злоупотребления доверием с группой лиц по предварительному сговору, используя свою должность, в особо крупном размере».

В решении суда указываются различные аспекты преступного сотрудничества, в котором был замешан РОМАНОВ, такие как:

«...Являясь лицом, ответственным за распределение функций внутри преступной организации:

РОМАНОВ, осуществляя управление преступной организацией, давал указания неустановленным участникам, распоряжался денежными средствами, полученными в ходе преступной деятельности...».

Решение суда предусматривало смягчение наказания (3 года и 6 месяцев), принимая во внимание состояние здоровья РОМАНОВА и наличие у него несовершеннолетнего сына. В рамках данного решения суда также производится оценка и устанавливается факт наличия связи между РАБИНОВИЧЕМ и РОМАНОВЫМ, а также между БАТРИДИНОВЫМ и РОМАНОВЫМ. В том числе устанавливается факт участия компаний «ДИАМАНТ» и «Профиль», контролируемых РОМАНОВЫМ и его супругой

Натальей Борисовной ВИНОГРАДОВОЙ (2), и «Афганец», в которой они также имели долю участия.

Государственные органы в лице Министерства внутренних дел Российской Федерации представили Гражданской гвардии информационное письмо, в котором говорилось о нижеследующем:

Преступная организация «Таганская» действует на территории Московской области с девяностых годов.

Александр Иванович РОМАНОВ, дата рождения 21.08.1963, является активным членом организации,...

В.1. (Связи РОМАНОВА с лидерами «Таганской»)

Сам обвиняемый РОМАНОВ признал свою непосредственную связь с РАБИНОВИЧЕМ и ГРЕКОВЫМ. Также является документально подтвержденной его связь с ЖИРНОКЛЕЕВЫМ и ТЕМУРЛАНГОМ МУКАДАСОВИЧЕМ БАТРИДИНОВЫМ, а также прямые и непосредственные контакты между обвиняемым РОМАНОВЫМ и уже указанными ранее лидерами криминальной группировки.

Также в решении суда, провозглашенном в отношении РОМАНОВА в связи с компанией «Кристалл», следует отметить нижеследующее:

Свидетель Железнов заявляет о том, что он лично не знаком с РАБИНОВИЧЕМ, что видел его несколько раз в кабинете Романова в 2004 году.

Свидетель Ерилина Л.Н. заявляет: «Осенью 2004 года генеральный директор Рабинович пригласил ее на фабрику «КРИСТАЛЛ», где ее представили Романову».

Свидетель БАТРИДИНОВ Т.М. подтверждает, что он является генеральным директором ЗАО «ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ГИК), а также заявляет в суде, что несколько раз видел Романова и Рабиновича на деловых встречах.

Сам РОМАНОВ признал, что акционерами компаний «ДИАМАНТ» и «ПРОФИЛЬ» являются его жена и тесть, так как они являются акционерами ООО «АФГАНЕЦ».

Это также перекликается с показаниями свидетеля ДОРОДНОВА Т.П.: компания ООО «АФГАНЕЦ» была учреждена шестью юридическими лицами, одним из которых являлась компания ООО «ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ». Среди учредителей ООО «АФГАНЕЦ» он общался только с Рабиновичем Г.Л.

Таким образом: компания «ГИК», принадлежащая Рабиновичу, являлась участником преступной деятельности, и РОМАНОВ в то время имел связи с вышеуказанным лицом. БАТРИДИНОВ также выступает в качестве директора «ГИК».

Компании родственников РОМАНОВА («ДИАМАНТ» и «ПРОФИЛЬ») объединились с «ГИК» (компанией РАБИНОВИЧА) для учреждения компании «АФГАНЕЦ», которая также была замешана в совершении противоправных действий.

Среди документов, изъятых в ходе судебного следствия, были обнаружены многочисленные документы, в полном объеме подтверждающие наличие связи между РОМАНОВЫМ и различными членами Таганской группировки.

Среди них стоит рассмотреть:

. - «Меморандум - Предварительный договор от 14-6-2004», заключенным РОМАНОВЫМ, ЖИРНОКЛЕЕВЫМ и РАБИНОВИЧЕМ. Данный документ подтверждает, что РОМАНОВ был действительно знаком, как минимум, с 2004 года, с Игорем ЖИРНОКЛЕЕВЫМ и Григорием РАБИНОВИЧЕМ, так как они являются единственными двумя сторонами договора; при этом документ скреплен подписями всех вышеуказанных лиц.

В данном документе прослеживаются и другие связи Александра РОМАНОВА с преступной организацией, членом которой он является, как, например, участие основных инструментальных компаний группировки ТАГАНСКАЯ, которые фигурируют в данном договоре в качестве участников планируемой коммерческой операции. Данные компании известны как «АФГАНЕЦ» и «ЭРМИТАЖ», которые первоначально, как указано в данном договоре, в 2004 году принадлежали РАБИНОВИЧУ и ЖИРНОКЛЕЕВУ.

В рамках вышеуказанного договора, РОМАНОВ покупает 50% обеих компаний и их активов. Таким образом, РОМАНОВ, после оплаты суммы в размере 5.300.000 долларов США ($), получает долю участия в размере 50% в планируемом компанией «АФГАНЕЦ» строительстве торгового центра на территории здания и земельных участков по адресу: г. Москва, улица Зеленодольская, дом 42. А также в планируемом компанией «ЭРМИТАЖ» строительстве торгового центра по адресу: г. Москва, улица Малая Дмитровка, дом 16.

Григорий РАБИНОВИЧ также фигурирует в качестве «Стороны 1», без Игоря ЖИРНОКЛЕЕВА, в «Дополнительных соглашениях под номерами 1, 2, 3, 4 и 5», являющихся дополнением к МЕМОРАНДУМУ и в «Протоколе взаимных расчетов», которым заканчиваются документы, конфискованные в ходе судебного следствия.

- «Договор о взаимоотношениях от 26-5-2011». Сторонами, подписавшими данный документ, являются Александр РОМАНОВ и Григорий РАБИНОВИЧ. В документе определяются условия участия Александра РОМАНОВА в компаниях ОАО «УНИВЕРМАГ МОСКВА» и ЗАО «ДИАМАНТНАЯ БИРЖА».

.- «Решение - претензия о незаконном составе акционеров УНИВЕРМАГА МОСКВА» договор о взаимоотношениях» является официальным документом, в котором указывается, что Григорий РАБИНОВИЧ, в день подписания «Договора о взаимоотношениях», является членом Совета директоров магазина «УНИВЕРМАГ МОСКВА» совместно с Игорем ЖИРНОКЛЕЕВЫМ и Владимиром ГРЕКОВЫМ, среди прочих. Как минимум, с 25 марта 2009 года, Собрание акционеров УНИВЕРМАГА МОСКВА контролировалось основными членами группировки ТАГАНСКАЯ, что давало им возможность утверждать на Собраниях акционеров Компании решения, аналогичные рассматриваемому. Подобные решения приводили к банкротству торгового центра. И, в данном случае, в этом непосредственно участвовал Александр РОМАНОВ. Также следует отметить участие РОМАНОВА в «безвозмездном предоставлении в собственность» 20% акций крупного московского торгового центра, в соответствии с пунктом 5 вышеуказанного документа.

«Договор об ассоциации от 23-9-2011». Через четыре месяца после подписания вышеуказанного «Договора о взаимоотношениях», члены группировки ТАГАНСКАЯ Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ, Григорий РАБИНОВЧИ и Александр РОМАНОВ фигурируют уже в новом документе, в котором также появляется новое лицо, банкир Илья ГАВРИЛОВ. Данное лицо является ключевым, так как посредством своего Федерального депозитного банка г. Москвы он обеспечивает функционирование финансовых акций, необходимых для того, чтобы денежные средства, предположительно, происходящие от «УНИВЕРМАГА МОСКВА», в конечном итоге, поступили на расчетные счета членов преступной группировки.

Документ, изъятый на электронном носителе, под названием «Решение № 15/12/06 Единственного участника «АФГАНЕЦ». В рамках данного документа «ГИК» (Григорий РАБИНОВИЧ) принимает решение закончить обновление облигаций, приобретенных «АФГАНЦЕМ», в соответствии с положениями «Договора № В-02 о купле-продаже векселей» от 10 апреля 2006 года. В соответствии с вышеуказанным договором, компания продала векселя ТПК «КВАНТ» на сумму 118.500.000 рублей Борису ВИНОГРАДОВУ, доверенному лицу своей дочери Натальи ВИНОГРАДОВОЙ, уполномоченному на подписание данного документа.

Данный документ связан с финансовыми махинациями, в ходе которых РОМАНОВ «поместил» денежные средства, полученные от московского водочного завода «КРИСТАЛЛ», в пользу компаний и членов преступной группировки, членом которой он являлся. В документе снова фигурируют такие основные действующие лица в совершении данных операций, как «ГИК», «АФГАНЕЦ», Григорий РАБИНОВИЧ и Борис ВИНОГРАДОВ.

Отмечается соответствующая функция, осуществляемая Григорием РАБИНОВИЧЕМ в рамках данной финансовой операции, также как и в рамках других уже рассмотренных операций. РАБИНОВИЧ является Генеральным директором «ГИК», компании, являющейся «единственным участником» «АФГАНЕЦ», которая осуществляет куплю- продажу векселей ТПК «КВАНТ». По этой причине был арестован РОМАНОВ. Купля- продажа осуществляется в пользу Бориса ВИНОГРАДОВА, интересы которого представлены по доверенности в рамках данного первоначального договора купли- продажи его дочерью Натальей ВИНОГРАДОВОЙ.

Данное движение по кругу между членами и компаниями группировки «ТАГАНСКАЯ» денежных средств, похищенных преступной группировкой в «КРИСТАЛЛЕ», подтверждает участие и принадлежность к группировке всех вышеуказанных лиц, и свидетельствует о методах работы организации».

Данные расследования, проведенного Гражданской гвардией Испании , свидетельствуют, что до назначения на пост заместителя главы Банка России Александр Торшин учил членов Таганской ОПГ способам отмывания незаконно нажитых средств через банки и покупку недвижимости, пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад испанских правоохранителей, с которым ознакомилось агентство.

Утверждения в отношении Торшина основаны на записях его телефонных разговоров с предполагаемым главой Таганской группировки Александром Романовым (в мае 2016 года приговорен в Испании к четырем годам лишения свободы), которые удалось сделать Гражданской гвардии в 2012–2013 годах. Кроме того, правоохранительные органы располагают документами, найденными при обысках на вилле Романова на острове Майорка .

«В иерархической структуре организации российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоял выше Романова, последний называл его «крестным отцом» и «боссом» и предпринимал действия и инвестиции от его имени», - говорится в отчете Гражданской гвардии.

Сам Торшин своего знакомства с Романовым, бывшим ранее генеральным директором завода «Кристалл», не отрицает. Однако знакомство это, по словам зампреда ЦБ, было чисто светским, а последний разговор состоялся более двух лет назад. «В последний раз мы разговаривали 27 ноября 2013 года, когда мне исполнилось 60 лет. Он позвонил мне, чтобы поздравить с днем рождения», - пояснил Торшин. Он также заверил, что не скрывается.

Высокопоставленный испанский источник на условиях анонимности пояснил, что никаких обвинений Торшину не предъявлено в связи с тем, что Россия не идет на сотрудничество в расследованиях, когда дела касаются чиновников высокого ранга.

30.06.2000

Таганская ОПГ - практически единственная из московских, которая действует в центральной части города.
Достаточно крупная - насчитывает более 100 активных участников и "наиболее перспективная", хотя и сравнительно молодая - сформировалось как устойчивое сообщество только в 1989 г.

Лидер ОПГ - Коледов ("Губа"). Его ближайшие помощники - Третьяков ("Третьяк"), Чекмарев ("Чек"), Постнов ("Бес"), Шилов ("Игнат"), Лучицкий ("Челюсть").

Группировка включает много судимых, а также несовершеннолетних членов. Сформировалась в 1989 г. преимущественно тоже из судимых и находившихся под следствием.

Имеет разветвленные межрегиональные связи - Украина (Харьков), Средняя Азия, Дальний Восток, Кавказский регион, Калининград (Прибалтика).

Первоначальный капитал был накоплен на кражах автомашин, их продаже, а также поставке наркотиков. Большую роль в становлении ОПГ сыграл конфликт с "Сильвестром", у которого была "отбита" одна из местных резиденций - кафе "Радуга".

"Таганским" оказывают поддержку "люберецкие", "подольские", "балашихинские", "ногинские", и особенно те, кто не был судим и имеет хорошую спортивную подготовку.

Экономические изменения в стране, особенно при зарождении кооперативного движения, позволили "таганским" "подмять" под себя весь район, входящий в сферу влияния, контролировать там большинство торговых рядов и коммерческих структур.

Также ими курируются: "11 секция" автомагазина в Южном порту, автосалон в Кунцево, часть структур на Курском, Павелецком и Киевском вокзалах, в Домодедово, некоторые секции Внешэкономбанка.

Кроме того, в сферу влияния входят: игровые автоматы в г.Видное, на м.Щербаковская, магазин "Весна" на Новом Арбате, автосервис на ст. м. Авиамоторная, часть коммерческих магазинов на Волгоградском проспекте. ОПГ также контролирует группы китайских "коммерсантов" на Ярославском вокзале и в Шереметьево-1.

Одна из новых преступных "специализаций" ОПГ - квартирные кражи по наводке. Большую помощь в такого рода "наколках" оказывают коррумпированные сотрудники Внешэкономбанка, вычисляющие жертвы по их "валютным счетам".

Международные связи - Германия, Турция, куда, в частности, они выезжают для продажи контрабандных драгметаллов и ювелирных изделий.
Группировку держат под контролем: "вор в законе" Андрей Исаев ("Росписной", "Роспись"), известный своей ненавистью к кавказцам, а также "авторитеты" входящей в таганскую ОПГ группы "Мазутка": Петров ("Петрик"), "Наум", Гера Грек.
У ОПГ имеется общак. Размер находящейся в нем суммы неизвестен. "Держит" общак активный член ОПГ по кличке "Лах".

ОПГ вооружена: пистолетами, автоматическим оружием, гранатами. У всех активных участников - иномарки, которыми пользуются по доверенностям.

Отмечены вооруженные стычки ОПГ с "чеченской общиной".
Минувшим летом состоялось несколько разборок на Таганской площади, у ресторана "Закарпатские узоры".

Справка
АОЗТ "Бизнескласс", находится по адресу: ул. Войтовича, дом 30, кв. 22, рабочий телефон - 361-45-66. Генеральным директором данного АОЗТ является Борсов Константин Борисович. Районы станций метро "Автозаводская", "Авиамоторная", "Таганская", "Перово", "Шоссе Энтузиастов" находятся под контролем Таганской организованной преступной группировки (ОПГ), включающей в себя много судимых, а также несовершеннолетних членов, она контролирует большинство коммерческих структур, торговых рядов, конфликтует с мафиозными группами, состоящими из лиц кавказской национальности.

Таганской группировке оказывают содействие балашихинские, люберецкие и подольские мафиозные группы, особенно те их участники, которые не привлекались к уголовной ответственности и имеют хорошую спортивную подготовку.

Установлено, что на деятельность бандбригад, действующих в районе расположения объекта, до настоящего времени оказывают сильное влияние солнцевские авторитеты, по их поручению балашихинские и люберецкие соподельники проводят "наезды" на отдельные коммерческие структуры или отдельных коммерсантов.

Тактика действия вымогателей заключается в том, чтобы любыми средствами заставить клиента удовлетворить их требования, данная тактика варьируется от уговоров до угроз физического воздействия. В основном, лидеры бандбригад известны правоохранительным органам и при своевременном информировании можно избежать "наездов" с их стороны.

"Таганская группировка" пытается установить контроль над банком "ИнтерФинИнвест"

Москва, 16 февраля 1995 год
"На коммерческий банк "ИнтерФинИнвест" оказывается давление, которое выpажается в шантаже и угpозах по телефону, с целью установления контроля над банком со стороны лиц, представившихся как "Таганская группировка",- сообщил заместитель начальника службы безопасности банка Александр Вьюгин.

По его словам, после отказа pуководства банка пойти на контакт с бандитами, вечером 15 февраля на стоянке автомашин перед зданием банка по адресу: Марксистская, дом 22, была взорвана представительская машина банка марки BMW 750 и разбит автомобиль ВАЗ 2109.

Зам. начальника Регионального управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Москвы Николай Коптев сообщил, что никаких сигналов об описанном происшествии в управление не поступало.

Воронин Андрей Иванович 1969 XXXII-МЮ 77466,выд. 14.11 27.08.86, 163 о/м, Коровинское шоссе,
Клюев Игорь Валерьевич 1969 XXXII-МЮ 583364, 12.123.02.86, 163 о/м ул. Дубнинская Газ 31 0653 ММХ бел. коф. Х4656МЕ темносерый мерседес Ваз 6 Ж1009МЖ белый Ваз 31 З6487ГТ серая

Федякин Владимир Валентинович, 1970 г. р.
Ковалевич Сергей Николаевич 1967 XXXII-MЮ, Судостроительн.

Перепятко Олег Валерьевич, русский 28