Организатор торгов – конкурсный ООО «Сибинвест» Василенко Владимир Константинович, сообщает о проведении открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Сибинвест» в электронной форме на электронной площадке - ООО «ЮТендер» (сайт: http://www..ru).
На торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1: Марка, модель ТС AUDI A8L, Идентификационный номер (VIN) XW8ZZZ4H6FG027564, Модель, № двигателя CRE022774, Год изготовления ТС 2015 г. Цвет ЧЕРНЫЙ, Кузов (кабина, прицеп) № XW8ZZZ4H6FG027564, Мощность двигателя, л.с. (кВт) 310 (228.00), Рабочий объем двигателя, куб. см. 2995, Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ НА БЕНЗИНЕ. Экологический класс Пятый. Разрешенная максимальная масса, кг 2530. Масса без нагрузки, кг 1988. Изготовитель ТС (страна) ООО «Фольксваген Груп Русс» (Россия). Одобрение типа ТС № E-RU MT02 B.00703.P2 от 03.12.2014г. ОС «САТР-ФОНД». Паспорт транспортного средства 40 ОА № 544942 выдан ООО «Фольксваген Груп Русс» 24.02.2015г. Имеет видимые повреждения. Имущество является предметом залога по договору залога, заключенному между ООО «Сибинвест» и АО «Мираф-Банк» (ОГРН 1025500000635, ИНН 5503066705, 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 54). Требования АО «Мираф-Банк» включены в реестр требований кредиторов ООО «Сибинвест» как обеспеченные залогом вышеуказанного реализуемого имущества. После реализации имущества в установленном порядке в ходе процедуры банкротства ООО «Сибинвест» право залога будет прекращено. Предмет залога хранится по адресу Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, ул. Луговая, д. 26, в отапливаемом гараже, на основании договора хранения от 14.06.2016 г.
Начальная цена продажи – 3 150 000 (три миллиона сто пятьдесят тысяч рублей).
Срок приема заявок - с 19 декабря 2017 г. по 02 апреля 2018 г., включительно, с 0:00 до 23:59. Каждый этап публичного предложения начинается в 0:00 соответствующей даты и заканчивается в 23:59 соответствующей даты.
Первый период публичного предложения составляет 35 (тридцать пять) календарных дней с даты начала приема заявок, установленной в сообщении о продаже Имущества путем публичного предложения. По истечении указанного срока цена публичного предложения понижается на 7% (семь процентов) (величина снижения) каждые 7 (семь) календарных дней (период проведения торгов, этап снижения цены). Начальная цена на каждом периоде проведения торгов (этапе снижения цены) задается как начальная цена на предыдущем периоде проведения торгов минус величина снижения от начальной цены на первом периоде. Срок приема заявок на торгах посредством публичного предложения может включать не более 10 (десяти) этапов снижения цены от даты начала приема заявок, установленной в сообщении о продаже Имущества Должника посредством публичного предложения. По окончании очередного периода проведения торгов (этапа снижения цены), в случае, если в указанном периоде поступили заявки на участие в торгах, Организатор торгов утверждает Протокол об Участниках торгов. Участниками признаются заявители, представившие заявки и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным в настоящем сообщении о торгах, а также обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в сообщении о торгах, на дату составления Протокола об Участниках.
Право приобретения Имущества Должника принадлежит Участнику торгов по продаже Имущества посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Имущества не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других Участников торгов по продаже Имущества посредством публичного предложения. В случае, если несколько Участников торгов по продаже Имущества посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене Имущества, но не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения Имущества принадлежит Участнику торгов, предложившему максимальную цену за это Имущество. В случае, если несколько Участников торгов по продаже Имущества посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене Имущества Должника, но не ниже начальной цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения Имущества Должника принадлежит Участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения. С даты определения Победителя торгов по продаже Имущества посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Конкурсный кредитор, требования которого обеспечены залогом Имущества Должника, вправе оставить предмет залога за собой в ходе торгов по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения на любом этапе снижения цены такого Имущества при отсутствии заявок на участие в торгах по цене, установленной для этого этапа снижения цены Имущества. Конкурсный кредитор, требования которого обеспечены залогом Имущества Должника, при оставлении предмета залога за собой в ходе торгов по продаже Имущества посредством публичного предложения обязан перечислить денежные средства в размере, определенном в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 138 Закона о банкротстве, на специальный банковский счет в порядке, установленном пунктом 3 названной статьи, одновременно с направлением конкурсному управляющему заявления об оставлении предмета залога за собой.
С даты поступления денежных средств на специальный банковский счет и получения конкурсным управляющим заявления об оставлении предмета залога за собой торги по продаже Имущества посредством публичного предложения подлежат завершению
Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития №54 от 15.02.2010 г. и ст. 110 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в соответствии с порядком оформления участия в торгах посредством системы электронного документооборота на сайте в сети интернет по адресу: www.сайт в соответствии с регламентом работы электронной площадки - ООО «ЮТендер» (сайт: http://www..ru).. Руководство для претендентов и регламент проведения электронных торгов размещены на сайте электронной площадки: www.сайт.
С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте электронной площадки: www.сайт. Задаток в размере 10 % от стоимости лота должен поступить на специальный р/с ООО «Сибинвест» (получатель ООО «Сибинвест» ИНН 5503064190, КПП 550301001, р/с 40702810300436001872, в Омском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», к/с 30101810900000000851, БИК 045209851). При оплате задатка необходимо указывать наименование платежа «Задаток для участия в торгах ООО «Сибинвест» по лоту № 1 (автомобиль «АУДИ»)».
К заявке должны прилагаться следующие документы: платежное поручение об оплате задатка, действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица, индивидуального предпринимателя соответственно), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ об одобрении крупной сделки, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц). В торгах могут принять участие юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве участников торгов на электронной площадке: www.сайт, подавшие заявки с необходимыми документами, заключившие договор о задатке и перечислившие задаток в установленный срок. По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 дней с даты его подписания конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Покупатель производит оплату в течение 30 дней после подписания договора, путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет должника. Реквизиты для перечисления задатка и денежных средств победителем торгов: получатель ООО «Сибинвест» ИНН 5503064190, КПП 550301001, р/с 40702810300436001872, в Омском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», к/с 30101810900000000851, БИК 045209851, наименование платежа «Задаток для участия в торгах ООО «Сибинвест» по лоту № 1 (автомобиль «АУДИ»)» или «оплата по договору купли-продажи № __ от ____________ г.» соответственно. Время в публикации указано московское. Ознакомление с порядком, сроками и об условиями продажи имущества продавца и иной документацией, перечнем, характеристиками и составом продаваемых лотов, условиями договора купли-продажи имущества, заключение договоров о задатке осуществляется по адресу (он же почтовый): 644070, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 63, офис 219, в рабочие дни.
Ознакомление с реализуемым имуществом осуществляется претендентами по месту нахождения имущества по адресу Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, ул. Луговая, д. 26., при условии предварительного уведомления по телефону +79043285731.
77031860217
Решением Арбитражного суда Омской области от 1 марта 2016 г. (дата объявления резолютивной части - 24 февраля 2016 г.) по делу №А46-1008/2016 Акционерное общество «Мираф-Банк», далее - Банк, ОГРН 1025500000635, ИНН 5503066705, адрес регистрации: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 54, признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 54.
Агентство, в соответствии со ст. ст. 12, 13-15, 189.79, 189.82, 189.86 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», уведомляет, что первое собрание кредиторов Банка (далее - собрание) состоится 31 мая 2016 г. в 12.00 по адресу: г. Омск, ул. Красный путь, д. 11, конференц-зал Омской государственной областной научной библиотека им. А.С. Пушкина Повестка дня: (1) образование комитета кредиторов Банка и определение его количественного состава; (2) рассмотрение отчета о деятельности конкурсного управляющего с информацией о финансовом состоянии Банка и его имуществе; (3) определение компетенции комитета кредиторов Банка; (4) избрание членов комитета кредиторов Банка (по предложению кредиторов); (5) определение срока представления конкурсным управляющим собранию (комитету) кредиторов Банка отчетов о деятельности конкурсного управляющего; (6) утверждение сметы планируемых расходов (затрат) на проведение мероприятий по конкурсному производству Банка на период после первого собрания кредиторов; (7) избрание представителя собрания для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве Банка от имени собрания кредиторов. Вопросы повестки дня, предусмотренные п.п. 5, 6 и 7, предлагаются для рассмотрения собранием в случае, если комитет кредиторов не будет избран. В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, заявившие свои требования в срок до 4 апреля 2016 г. (включительно). Регистрация участников собрания будет осуществляться 31 мая 2016 г. в месте проведения собрания с 09.30 до момента оглашения результатов голосования по последнему вопросу повестки дня собрания. Для регистрации лица в качестве участника собрания с правом голоса необходимо представить: (1) документ, удостоверяющий личность кредитора (его представителя); (2) доверенность на представителя кредитора (если действует представитель) с указанием полномочия на участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня собрания, а также документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность (для юридического лица); (3) документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (в случае его участия в собрании). В собрании могут участвовать без права голоса представитель работников, а также представитель акционеров Банка. Эти лица предъявляют для регистрации документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия на участие в собрании. Оригиналы или копии документов, подтверждающие полномочия на участие в собрании, сдаются регистратору. Участники собрания могут ознакомиться с материалами к собранию по адресу: г. Омск, ул. Фрунзе, д. 54 ежедневно с 23 мая 2016 г., по рабочим дням (с 15.00 до 17.00, контактное лицо - Дорофеева Галина Николаевна, тел.: 8(3812)94-85-43), а также в ходе регистрации участников собрания. Решения по вопросам 1, 3 и 4 повестки дня собрания принимаются большинством голосов от общего количества голосов кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов Банка. На собрании кредиторов Банка ФНС России обладает решающим голосом (с учетом прав требований Агентства, перешедших к нему в результате выплаты страхового возмещения по вкладам). ФНС России представляет права требования Агентства на основании ст. 13 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием, будет включено в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания, а также размещено на сайте Агентства - www.asv.org.ru.
Банк был образован в 1993 году в Омске в форме ТОО, наименование за все время своей деятельности не менял (изменил только организационно-правовую форму в 2001 году, когда был акционирован). В систему страхования вкладов вступил в октябре 2004 года. Состав акционеров банка менялся не раз, в свое время основными владельцами выступали ООО «Мираф-Офис» и ООО «Универсальная страховая компания».
На текущий момент основными бенефициарами банка выступают Леонид Пеккер (11,71%), председатель совета директоров Симонс Марио Игнасио Монхе (9,8%), Азарий Лапидус (8,78%), Дмитрий Седлецкий (8,34%), Алексей Баринов (7,69%), Нугзар Начкебия (8,71%) Михаил Чуричев (8,62%), Елена Рогозина (6,42%), Татьяна Лобанова (6,21%), Наталья Казакова (4,67%), Аркадий Поляк (4,87%), Светлана Гарнова и Денис Белькади (по 4,30%), Алексей Даньшин (5,26%), на акционеров-миноритариев приходится 0,32% акций.
Головной офис банка расположен в Омске, сеть продаж включает 3 филиала (в Тольятти Самарской области, Москве и Санкт-Петербурге), 9 операционных офисов и одну операционную кассу вне кассового узла. Среднесписочная численность персонала на 1 октября 2014 года составляла около 240 человек.
Банк развивает как розничный, так и корпоративный бизнес. Клиентам-юрлицам предлагается стандартный набор банковских продуктов и услуг, включая кредитование (в том числе индивидуальных предпринимателей), расчетно-кассовое обслуживание, факторинг (в партнерстве с Национальной факторинговой компанией), лизинг (в партнерстве с лизинговой компанией «Сибинвест»), банковские гарантии и зарплатные проекты. Банк кредитует в основном торговые, производственные предприятия и организации из сферы услуг. Среди корпоративных клиентов в разное время были замечены ОАО «Газпромнефть-Омск»,ООО «Консалт-Евразия» и др. Частным клиентам предлагаются вклады, ипотечные, авто- и потребительские кредиты, банковские карты MasterCard, аренда сейфов, страхование, денежные переводы (Western Union и «Золотая корона»). Для держателей карт установлено три банкомата (ранее держателям банковских карт на льготных условиях можно было воспользоваться сетью банкоматов Мастер-Банка).
По итогам 2014 года показатель валюты баланса Мираф-Банка увеличился на 47,55%, или на 1,6 млрд рублей составив на начало марта 2015 года 4,9 млрд рублей. Увеличению в пассивной части способствовали привлеченные средства населения (+60,34%, или 1,1 млрд рублей) и средства юридических лиц (+52,20%, или 558,5 млн рублей), банк полностью сократил объемы привлечения на рынке МБК и погасил выпущенные облигации и векселя в требуемом объеме. В активной части наблюдается увеличение кредитного портфеля (+16,37%, или 422,9 млн рублей), высоколиквидных активов (+157,76%, или 653,1 млн рублей), портфеля ценных бумаг (+142,5%, или 272 млн рублей), а также увеличение объема поставок ликвидности на рынок МБК.
На текущий момент основу ресурсной базы составляют средства физлиц - 57%, средства предприятий и организаций формируют 32,99%, собственный капитал - 11,7%, выпущенные банком векселя не более 1% пассивов-нетто. Собственный капитал за рассмотренный период увеличился на 21%, составив на начало марта 2015 года 577,7 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1) на 01.03.2015-12,72%. Доля уставного капитала в собственных средствах составляет 34%, на субординированные кредиты от акционеров приходится 42%, или 243 млн рублей (на 01.03.2014 года объем субординированных кредитов составлял 247 млн рублей). Клиентская база банка небольшая, обороты по счетам составляют 7-8 млрд рублей ежемесячно (в последние месяцы снизились до 4 млрд).
Кредитный портфель составляет 60,91% активов-нетто, активы высокой ликвидности (касса и корсчет в ЦБ) - 21,62%, портфель ценных бумаг - 9,37%, размещение в банках - 2,4%.
Кредитный портфель с января 2014 года по февраль 2015 года включительно увеличился на 16,37%, составив на начало марта 3,1 млрд рублей. В составе портфеля доминируют ссуды, предоставленные юрлицам, на них приходится 90% от общего объема портфеля. Доля розницы сокращается и на отчетную дату формирует менее 10%. Просрочка по портфелю - 3,9%. Резервами на возможные потери по ссудам покрыто 4,4% кредитного портфеля, имуществом обеспечено чуть более 70% кредитного портфеля, что является низким показателем. Основными сегментами в отраслевой структуре кредитного портфеля банка по итогам III квартала 2014 года являлись оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, а также строительство.
Портфель ценных бумаг - 462,5 млн рублей, за рассмотренный период увеличился на 272 млн рублей. В составе портфеля около 90% вложено в банковские и корпоративные векселя, остальная часть представлена вложениями в облигации (преимущественно ОФЗ). Обороты по портфелю низкие, что вероятно указывает на спекулятивную позицию банка на данном рынке.
На рынке межбанковских кредитов Мираф-Банк в последние месяцы с незначительными оборотами выступает нетто-кредитором.
Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2014 года банк получил 51,7 млн рублей чистой прибыли (в 2013 году аналогичный показатель составил 16,4 млн).
Совет директоров:
Монхе Симонс Марио Игнасио (председатель), Алексей Варлашкин,
Алексей Даньшин, Наталия Казакова, Леонид Пеккер.
Правление:
Алексей Варлашкин (председатель), Лариса Карючина, Георгий Завацкий, Виктория Масленникова.
28.11.2018
: Решением Арбитражного суда Омской области от 1 марта 2016 г. (резолютивная часть объявлена 24 февраля 2016 г.) по делу № А46-1008/2016 Акционерное общество «Мираф-Банк» (АО «Мираф-Банк») (далее – Банк) ОГРН 1025500000635, ИНН 5503066705, зарегистрированное по адресу: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 54, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).
Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 644007, г. Омск, ул. Рабиновича, 132/134.
Определением Арбитражного суда Омской области от 23 августа 2018 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком назначено на 21 февраля 2019 г.
В соответствии с требованиями ст. 189.75 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства в сети Интернет 28 августа 2018 г.
По состоянию на 1 ноября 2018 г. на выплаты кредиторам первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов, направлены денежные средства в размере 246 858 тыс. руб., что составляет 8,59% суммы установленных требований указанных кредиторов. Размер неудовлетворенных требований кредиторов составляет 3 967 640 тыс. руб.
В период с 1 августа по 31 октября 2018 г. новое имущество, неучтенное на балансе Банка не выявлено.
По согласованию с комитетом кредиторов Банка в отчетном периоде с баланса Банка списано имущество (дебиторская задолженность) общей балансовой стоимостью 2 450 тыс. руб.
В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком конкурсным управляющим в период с 15 июня по 12 августа 2018 г. проведены электронные торги имуществом Банка (банковское оборудование, компьютерная и офисная техника, мебель, прочее имущество) посредством публичного предложения, по итогам которых в отчетном периоде ИП Андрееву О.В. за 147 тыс. руб. реализовано банковское оборудование, компьютерная и офисная техника, мебель, прочее имущество Банка (всего 144 ед. балансовой стоимостью 6 947 тыс. руб.). Всего по результатам торгов в конкурсную массу Банка поступили денежные средства в размере 226 тыс. руб.
В рамках работы по взысканию ссудной и дебиторской задолженности по состоянию на 1 ноября 2018 г. в суды подано 289 исковых заявлений (в том числе 9 – неимущественного характера) на общую сумму 6 448 729 тыс. руб., удовлетворено в полном объеме или частично 218 исковых заявлений (в том числе – 5 неимущественного характера) на общую сумму 5 255 900 тыс. руб. Отказано в удовлетворении или прекращено производство по 10 исковым заявлениям (в том числе – 1 неимущественного характера) на общую сумму 154 013 тыс. руб. Оставлено без рассмотрения 2 исковых заявления на сумму 40 503 тыс. руб. Остальные исковые заявления находятся на рассмотрении в судах.
На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 176 исполнительных производств на общую сумму 3 977 382 тыс. руб., из которых 21 на общую сумму 162 005 тыс. руб. окончены или прекращены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 9 на сумму 6 773 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания.
В рамках работы по оспариванию сделок, имеющих в соответствии с законодательством о банкротстве признаки недействительности, конкурсным управляющим в суды подано 24 заявления неимущественного характера, из них удовлетворено в полном объеме или частично 21 заявление, на рассмотрении в Арбитражном суде Омской области находятся 3 заявления, из которых 2 заявления объединены в 1 производство. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 3 исполнительных производства на общую сумму 60 922 тыс. руб.
По состоянию на отчетную дату в результате проведения исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 60 228 тыс. руб. (в том числе от оспаривания сомнительных сделок – 910 тыс. руб.).
Конкурсным управляющим проводится проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой (в случае выявления соответствующих обстоятельств) будут приняты меры по привлечению к гражданско-правовой и/или уголовной ответственности лиц, виновных в преднамеренном банкротстве Банка.
18 марта 2016 г. Банком России в СК России направлено заявление по ст. 172.1 УК РФ по факту фальсификации отчетности Банка. 24 ноября 2016 г. ГСУ СК России в отношении бывшего заместителя Председателя Правления Банка возбуждено уголовное дело по ст. 172.1 УК РФ. 6 октября 2017 г. направлено ходатайство о признании Банка потерпевшим по уголовному делу. Следователем вынесено решение об отказе в удовлетворении ходатайства Агентства. Ведется предварительное следствие.
15 июня 2016 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159, 160, 201, 195, 159.5 и 196 УК РФ по фактам замещения ликвидного имущества Банка на неликвидное, безвозмездного отчуждения принадлежащего Банку имущества, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов Банка, покушения на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов и возможного преднамеренного банкротства Банка. Заявление, направленное в СК России, приобщено к материалам вышеуказанного уголовного дела. Заявление, направленное в МВД России, после рассмотрения УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в УМВД России по Омской области. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. По результатам проверки по заявлению вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 19 июля 2017 г. в прокуратуру ЦАО г. Омска направлена жалоба на незаконный и необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела.
8 ноября 2016 г. в УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу. 2 марта 2017 г. ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Также к материалам дела приобщено направленное 20 октября 2017 г. Агентством в ГСУ СК России заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения принадлежащих Банку денежных средств под видом выдачи кредита юридическому лицу. В ходе расследования уголовного дела 6 мая 2017 г. бывшему председателю совета директоров Банка и его соучастнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 30 мая 2017 г. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. В ходе расследования уголовного дела наложены аресты на принадлежащее обвиняемым недвижимое имущество, расположенное в Московской области и Краснодарском крае.
24 апреля 2018 г. Агентством в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. В тот же день по результатам рассмотрения заявления Агентства возбуждено уголовное дело и соединено в одно производство с вышеуказанным уголовным делом. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.
20 ноября 2018 г. Агентством в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения принадлежащих Банку денежных средств под видом выдачи кредитов физическим лицам.
